上海又見大型非法薦股團夥，破獲的話術本就有7箱，套路多多

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非法薦股屢禁不止，被騙的投資者中，不乏有經驗的股民、甚至是精英白領等人群。

最新的這一起是：

2016年10月至2018年7月，戴某夥同舒某等人註冊成立公司並設立“股軒堂”網站，采用隨機添加好友以及發展下級代理商等方式，以承諾推薦個股可獲月收益6%至45%為餌，招攬客戶加入公司會員。截至案發，該犯罪團夥通過上述方式共計發展會員客戶3200余人，非法經營額4130萬余元。

值得註意的是，上海公安局通報顯示，此次繳獲作案話術本7箱。

根據公開報道，據券商中國記者不完全統計，2019年以來3個月時間裏，警方打掉了至少9起詐騙團夥（或者今年曝光的），抓獲薦股騙子670人，涉及資金量達數億元。

其中，浙江省破獲的一起特大網絡交易平台詐騙案，團夥42人獲刑，其中一人最高判刑十三年零二個月，還有四人獲刑超10年。位於河南某分公司的團夥100余名犯罪嫌疑人則因涉嫌詐騙罪被起訴，目前案件正在進一步審理之中。

此外，在非法薦股套路上，使用制定好的“話術”及所謂的“內幕”消息，或者通過偽裝成“白富美”、“高富帥”等引誘受害人投資不在少數。就在今年，福建南平市公安局摧毀一個涉案金額高達上億元的電信網絡詐騙團夥，經查，該詐騙團夥分別設立了“中港投資”和“普瑞斯”兩個平台，其中“中港投資”平台主要是針對內地具體投資需求的群眾，而“普瑞斯”平台則是專門針對港澳台及海外的高知識華人階層。

上海薦股團夥被搗毀，話術本達7箱

“說是教你怎麽看k線，但我們都是沖著講師每節課都會推薦個股才交的錢。”有2年炒股經驗的股民嚴先生一度覺得自己“穩賺了”，但半年下來不僅沒盈利，還搭進去了近2萬元會費。

但直到今年初，上海市公安局經偵總隊的偵查員聯系到他時，他才得知交了半年網絡課程費用的“元慧公司”沒有從事證券投資咨詢服務的資質，該公司從事的推薦個股、收取會費的行為屬於非法經營。

有炒股經驗的嚴先生不太相信“技術流”，他認為要想在股市賺錢，最好是有“內部消息”。而這家公司的講師，給他的感覺就是“知道消息的人”。

“元慧公司”搭設了一個名叫“股軒堂”的網站，交了會費的會員每周可以在網站上參加兩次講師直播課，課程的主要內容是分析k線、預測大盤走勢，最關鍵的是，講師會在課上推薦兩支“重點關註的股票”。嚴先生賺不到錢，並未意識到這家公司有什麽不對勁，只覺得遇上了股市低迷自己運氣不好。

今年1月，上海市公安局經偵總隊會同屬地松江公安局對“元慧公司”展開調查。2016年10月至2018年7月期間，該公司負責人戴某夥同舒某等人註冊成立“元慧公司”，在未經有關部門批準的情況下，設立了在線投資者教育平台——“股軒堂”網站。其後，該公司業務員通過隨機撥打電話，QQ、微信隨即添加好友，以及發展下級代理商等方式，以承諾推薦個股可獲月收益6%-45%為誘餌，招攬投資者成為公司會員。起先會有免費體驗課，如果投資者想要得到更高端、更深入的指導，則需購買998元至69800元不等的月度、季度、半年或年度會員課程。

截至案發，該犯罪團夥通過上述方式共計發展會員客戶3200余人，非法經營額4130萬余元。抓獲戴某、舒某等9名犯罪嫌疑人，繳獲作案用手機卡200余張、電腦20余台、話術本7箱。目前，戴某等5名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被依法執行逮捕，另外4名犯罪嫌疑人也已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

群裏全是“演員”，被抓時準備由炒“倫敦金”轉為炒“人參”

構建虛假平台、以投資期貨為幌子誘騙微信好友，團夥成員分別扮演老師、分析師、第三方等不同角色…

1月，吉林省吉林市公安局打掉特大電信網絡詐騙犯罪團夥。

據警方介紹，2017年4月，該詐騙團夥註冊了一家網絡科技公司。該團夥實行公司化管理，一切和正規公司相似。經過洗腦，職員們都認為自己所從事的工作只是在打“法律擦邊球”，並不是違法行為；行騙時，職員們以小組為單位，內部分工明確，行騙手段較為覆雜、環環相扣，逐步誘騙被害人上當；公司經常變更辦公地點，平台軟件不斷更新升級，行騙用的“產品”也不斷更叠換代。

在詐騙過程中，該團夥主要通過網絡社交軟件來吸引有投資意向的網民，然後設法將這些網民拉進他們組建的QQ、微信群中；通過哄騙、套近乎等方式贏得被害人的信任後，再告知“有一個賺錢的項目”。被害人一旦動心，就會被拉進新的微信群中，群中大多數成員都是詐騙團夥成員，每人都有多個QQ、微信號，分別扮演老師、分析師等角色。為了使角色更加豐滿、真實，每個角色都設置了成長經歷、親屬關系、社會關系等，令人難分真假。。

該詐騙團夥還會對一段時間內的成功、失敗案例進行分析，提高詐騙成功率。就在警方實施抓捕時，該公司正在轉型，準備由炒“倫敦金”轉為炒“人參”，平台軟件名稱也在進行更換。

經初步核查，自2018年8月以來，該團夥已詐騙90余人，涉案金額超過500萬元。

冒充“白富美”通過後台操縱交易盈虧，涉案上億元

福建南平市公安局摧毀一個涉案金額高達上億元的電信網絡詐騙團夥，

股民沙女士，在去年5月被一個名為“全國股友之家”微信群裏的“老師”鼓動加入了一個叫做“陸港資本”的股票交易平台。按照“老師”的指示，沙女士操作了一段時間後，賬面上顯示賺了一些錢。後來，“老師”又鼓動沙女士參加一個操作股票的戰隊，但要30萬元才能加入。這時，群裏平常和沙女士聊天的幾個好友（這些就是托兒）也聲稱加了個這個戰隊，並賺了很多錢。沙女士便跟著註入36萬元，按照“老師”的指示進行操作。但僅過了四周，沙女士的36萬元就虧得只剩下3萬。

經偵查，民警發現該詐騙團夥分別設立了“中港投資”和“普瑞斯”兩個平台，其中“中港投資”平台主要是針對內地具體投資需求的群眾，而“普瑞斯”平台則是專門針對港澳台及海外的高知識華人階層。

該詐騙團夥制作統一的劇本，大量雇傭青年男女，組織培訓，利用微信、QQ等網絡社交軟件，在網上冒充“白富美”或成功白領人士，向受害人宣傳虛假的投資賺錢經驗，拋出高額利潤引誘受害人投資。再使用制定好的“話術”及所謂的“內幕”消息，逐步誘導對方在虛假的投資平台上進行買賣黃金、操作股票等交易，並最終以各項傭金、手續費、虧損等騙取受害人的錢款。

最終，警方搗毀福州、泉州以及黑龍江哈爾濱、湖南常德、廣東茂名等地15個電信網絡詐騙犯罪窩點，抓獲300余名涉案嫌疑人，繳獲740余部涉案手機、500余台涉案電腦，10余輛涉案車輛，查獲銀行卡1000余張，凍結涉案銀行卡內資金1700余萬元。

花3個月引人入套，設立190個微信群每群拉40人

2月，山東省濟南市公安局歷下分局打掉一個以期貨投資為名，構建假平台，詐騙微信好友的團夥。

為了誘人上當受騙，該騙子團夥處心積慮，花3個月時間引人入套。他們設立了190多個微信群，每個群拉40人，從中篩取可能會上當的炒股者，然後單獨拉入一個微信群，通過講課、洗腦等方法，誘騙他們炒期貨。

所謂平台，經過歷下公安分局查實，實際是在境外設立、可以人為操控的平台。一旦投資者進入該平台，詐騙犯罪團夥會操控平台的後台數據，偽造交易記錄，通過對期貨平台的數據修改，以達到詐騙受害人錢財的目的。

據了解，該案件涉及全國15個省份，涉案價值190余萬元。共查獲作案電腦14台，手機70多部，電話卡80多張，下載受害人數據3000多條，查扣奔馳汽車一輛。

42人獲刑，5人被判超10年

“穩賺錢、有行情、專業分析師，這麽好的現貨投資平台，交流群裏的群友都賺錢了！”不明真相的投資者也想跟著大賺一筆，不想卻一步步陷入犯罪團夥的騙局，血本無歸。

2月，隨著李某等21名被告人的一審宣判，由浙江省諸暨市檢察院提起公訴的這起特大網絡交易平台詐騙案浮出水面。

2015年，被告人張某、江某成立某商貿公司，通過和平台公司簽約後獲得涉案平台內銻錠、低碳錳鐵等貴金屬產品的經營控制權，雇用操盤手操縱產品價格走勢，招募袁某等10余家代理商，並約定將客戶虧損按比例返傭支付給代理商。

代理商以行情準確、帶領操作、保證賺錢為誘餌，在全國範圍內通過QQ、微信、電話誘騙被害人到平台開戶。被害人黃某加入的股票群裏其實大部分是“托兒”，冒充普通投資者把在平台交易的虛假盈利圖發到群裏，烘托群主的“神操作”，騙取黃某這種人的信任。一開始黃某他們投入少量資金一般都能賺到錢，“專業分析師”就慫恿他們加大投資，之後便聯合平台經營者進行反向操作，造成被害人虧損。

2017年6月，公安機關分批將該案移送至諸暨市檢察院審查起訴。據悉，42名被告人均被提起公訴並獲法院有罪判決。目前，依法監督立案的平台經營者張某已被一審判處有期徒刑十三年零二個月；依法追訴的平台經營者江某被一審判處有期徒刑十三年，代理商李某被判處有期徒刑十年零六個月，代理商龍某、鄔某被判處有期徒刑十年。此案另有部分涉案人員尚在繼續偵查或審查起訴中。

來源：券商中國作者：王璐璐