賄賂資金流被判令披露，香港上訴法院支持中金香港披露救濟令

12月2日，香港上訴法院就中國黃金集團香港有限公司（簡稱「中金香港」）訴香港和上海匯豐銀行（簡稱「匯豐」）案作出判決，推翻了原審香港高等法院駁回中金香港對匯豐諾維奇救濟令申請的決定，支持中金香港要求匯豐披露疑似賄賂資金流向的請求。

這一判決涉及到中金香港正在面對的一起國際仲裁案件。相關糾紛源頭還要追溯到10多年前。2013年，中金香港與Global Mining LP、Gerald Metals LLC（合稱「Gerald方」）簽署協議，收購了Soremi Investments Ltd（簡稱「SIL」） 65%的股權。SIL為一家注冊於英屬維爾京群島的公司，該公司持有位於非洲剛果共和國的Soremi項目。

2020年11月，Gerald方在香港提起仲裁，要求中金香港返還所持有的SIL股份並提出巨額索賠。經過近3年的仲裁程序，仲裁庭於2023年2月至2024年8月間陸續作出4項部分裁決，均對中金香港不利。2024年9月，英屬維爾京群島法院已經任命臨時接管人接管SIL。

然而，公開資料顯示，2024年4月，中金香港接到舉報，稱時任Soremi項目主要談判代表之一的童軍虎，在代表中金香港與Gerald方談判期間，涉嫌收受對方賄賂。

據公開信息梳理，早在2013年5月左右，即中金香港與Gerald方簽署協議前，童便秘密參與了SIL與一家名為「北京科宏」的中國公司之間的《咨詢協議》談判，該協議名義上是為Gerald方提供市場與政策咨詢，實則涉嫌為支付賄賂搭建通道。

該協議項下的款項並非直接支付給童某或北京科宏，而是匯入一家名為科宏投資有限公司（Kehong Investment Ltd）的英國公司賬戶。該公司成立於2013年11月1日，由蔡某全資持有，且多年向英國公司注冊處申報為「休眠公司」，無實際經營記錄。

2014年4月21日，Gerald Holdings LLC向Kehong Investment Ltd在匯豐銀行香港分行的賬戶支付了150萬美元。此後，北京科宏又於2015年4月開具兩筆各25萬美元的發票、2017年3月開具一筆75萬美元的發票，均指向Kehong Investment的銀行賬戶（後期賬戶變更為東亞銀行北京分行）。

11月25日，中國内地金華市監察委員會官網發佈公告稱，中國黃金集團有限公司紀委、浙江省金華市監委對童軍虎涉嫌嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查，已將童軍虎涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。公告中特别提及，童軍虎在中國黃金集團公司開展海外並購項目過程中，利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受巨額財物。由此可見，Soremi項目收購交易可能另有隱情。

在童軍虎相關違法違紀事實被發現後，中金香港也就Soremi收購案發起一繫列新的訴訟，包括要求匯豐銀行披露疑似賄賂資金流向。此前香港高等法院判決駁回了中金香港的申請，隨後中金香港向香港高等法院上訴。12月2日，香港高等法院判決匯豐銀行響應中金香港的請求披露疑似賄賂資金流向是一次里程碑式的進展。

後續隨著賄賂資金流向的清晰，會否挖出收購案更多内幕並對中金香港正面臨的案件糾紛產生實質性影響？我們將持續關注。