訴訟金額5個億,實控人遭拘留,大智慧丢了未來?

日期:2019年4月27日 下午5:45作者:趙丹 編輯:李雨謙
訴訟金額5個億,實控人遭拘留,大智慧丢了未來?

4月26日晚間,上海大智慧股份有限公司(簡稱大智慧601519-CN)董事會獲悉,控股股東及實際控製人張長虹因2016年中國證券監督管理委員會《行政處罰決定書》([2016]88號)涉及事項涉嫌違規披露、不披露重要信息罪被公安機關拘留,接受調查。

2016年7月23日,張長虹辭去在大智慧所擔任的董事、董事長、總經理職務,不再參與大智慧的經營管理。

不過,截至2019年一季度末,張長虹仍是公司第一大股東,持有大智慧7.04億股,佔比35.46%,為大智慧第一大股東,其中,張長虹的持股有1.57億股處於質押的狀態。

張長虹之所以被刑拘與大智慧五年前財務造假有關

五年前的2014年2月26日,大智慧第二屆董事會審議通過了其2013年年度報告。該年報顯示2013年度大智慧利潤總額為4300萬元,2012年度大智慧虧損了2.54億元,2013年扭虧為盈且利潤同比大幅增加。

看似優秀的年報在一年之後的2015年5月卻被證監會以涉嫌違法證券法規定的名義立案調查。

2016年7月,據中國證監會《行政處罰決定書》([2016]88號)主要内容顯示,大智慧2013年年度通過提前確認收入、虛增銷售收入、減少應計成本等方式,共計虛增利潤1.2億。虛增利潤收入,也就是說2013年大智慧不僅未有盈利,反而還虧損近8000萬元。

公司表示當前生產經營活動併不會受到影響,經營情況正常。事實真是如此嗎?

公司面臨5億訴訟金額

根據2019年大智慧一季度的財報顯示,公司一季度實現營業收入1.34億元,同比增長5.46%;歸屬於上市公司股東的淨虧損為680.80萬元,上年同期盈利為133.70萬元;基本每股虧損0.003元,上年同期盈利0.001元。

對於一季度的虧損,大智慧解釋稱虧損原因與公司面臨的訴訟有關。由於訴訟時效内的後續新增訴訟案無法合理估計和可靠計量,大智慧無法預計後續新增訴訟事項對本期利潤或期後利潤的影響。

財華社發現,此次併非是大智慧首次遭訴訟。

早在2014年,大智慧通過旗下收購的天津民泰貴金屬的白銀交易大賺一筆,由此導緻多名投資者上當受騙血本無歸。大智慧因此陷入違規操作交易的質疑,引發投資者集體維權。

2014年6月11日,大智慧發佈公告,稱將民泰貴金屬全部股權(70%)以3.9億元的價格轉讓給自然人黃順寧。由於黃順寧係公司董事張婷的配偶、控股股東張長虹的妹夫,根據相關規定,該股權轉讓構成關聯交易。

而上述白銀交易糾紛案在2014年7月22日在浦東新區川沙法院開庭時,大智慧方面併未現身,法務部老總以出差為由併未出現在庭審現場。

除了應對雲操盤被告身份之外,大智慧決定暫不參加證券投資咨詢機構2013年度年檢,這將導緻其不再持有證券投資咨詢牌照。而投顧類業務約佔公司2013年主營業務收入的25%。

另外,不少投資者在網上發佈了數條大智慧罪狀。如股票軟件虛假宣傳;出賣客戶電話;設置白銀對賭盤,以客戶虧損為目的;選擇性信息披露;僱傭水軍刷屏沉帖、删帖等。不過,監管部門併未給予回應。

公司連續7年淨利潤為負

據深交所發佈的問詢函中了解,大智慧淨利潤已經連續7年為負。

大智慧2018年報顯示,公司全年實現營業收入5.94億元,較上年同比下降6.99%,歸屬股東淨利潤為1.08億元,較上年同比下降71.71%,扣非淨利潤為-0.06億元。

4月19日深交所對大智慧的問詢函中了解,自上市以來,除上市首年外公司扣非後歸屬母公司股東的淨利潤持續為負,2012年至2018年分别為-3.05億元、-1.57億元、-5.23億元、-6.94億元、-16.07億元、-1.08億元、-0.06億元。期間大智慧曾多次收購非主業資產形成大額商譽,之後又對標的公司進行減值、出售,最終形成「高買低賣」影響業績。

2019年2月27日,證監會主席易會滿在國新辦新聞發佈會上表示,將切實履行監管職責,堅決打擊欺詐發行、大股東違規佔用、操縱業績、操縱併購、操縱市場、内幕交易等違法違規行為。推進《證券法》等法律法規的修訂,大幅提升資本市場違法違規成本。通過持續監管和精準監管,促使上市公司及大股東講真話、做真賬、及時講話,不做違法違規之事,以淨化市場生態。顯然大智慧順利踩雷。

未來大智慧將何去何從?

從當前市值來看,大智慧相比競品同花順、東方財富,大智慧176.4億,同花順40.5億、東方財富64.5億。但如今的大智慧行情軟件和數據服務收入完全戰勝不了東方財富的多線發展特色和同花順技術革新態度。

此外從大智慧上市第二年起,管理費用、銷售費用和財務費用處在銷售毛利率較高水平下仍然虧損。截止4月25日,還有17起訴大智慧財務造假的索賠案等待開庭。大智慧想要重塑投資者信心面臨很大的挑戰。未來大智慧的路不好走。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
現代電視 (http://www.fintv.com)

相關文章

4月26日
滬指五連陰失守3100點 市場預期節後反彈下週或面臨更強考驗
4月25日
三大指數同步殺跌滬指重挫退守3100點 節前A股或持續震蕩
4月24日
平安銀行一季報:核心指標在好轉,但問題也不少!
4月24日
A股超跌反彈科技股助力創指勁漲2% 市場有望繼續震蕩上行
4月23日
10倍股蓮花健康,將迎來歷史性佈局拐點
4月23日
市場熱點集體降火滬指回踩20日線 券商股拉升仍難掩A股疲態
4月21日
只盯著罰單無法給你帶來收益,看視覺中國需要第二層思維
4月18日
419魔咒前夕A股低開震蕩 郭台銘上熱搜帶火工業富聯三天暴漲25%
4月17日
滬指橫盤題材股活躍創指漲超1% A股穩指數、拉科技行情或已現
4月16日
5G、金融齊發威再度點燃市場熱情 滬指強勢中陽反彈新高近在眼前