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針對招商銀行並表管理不到位並通過關聯非銀機構的內部交易違規變相降低理財產品銷售門檻，同業投資、理財資金等違規投向地價款或“四證”不全的房地產項目等多項違法違規行為，依法予以罰款7170萬元，對1名責任人員予以警告處罰。招商銀行回應稱，相關事項源於2018年銀保監會開展的現場檢查。招商銀行高度重視監管意見，自2018年以來，已采取一系列有力措施逐項落實整改要求，做到“壓實責任、立查立改、舉一反三”。
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