「唱高散貨」造市案 拘上市公司三高層 警搜查辦事處 恒益停牌

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涉「唱高散貨」造巿集團幕後勢力漸露，警方聯同證監會繼上月采取聯合行動後，昨日展開第二波行動，搜查本港一家上市公司的辦事處及其高層人員的住所，共拘捕四名男女，當中三人為上市公司高層人員，暫以涉嫌串謀詐騙罪名，將四人帶署扣查，連同上月被捕12人，迄今共有16人被捕助查。

警方及證監會追查造市案，昨日再拘捕四人。警方商業罪案調查科人員，對「唱高散貨」造巿詐騙案作深入調查後，掌握詐騙集團幕後人士資料，昨日展開第二波行動，搜查全港多個地點，拘捕三男一女（26至63歲）帶署扣查，被捕四名疑犯包括一家上市公司的三名高層人員，疑串謀透過虛假交易盜用該公司資金，涉及金額超過1900萬港元。

昨被警方搜查的其中一個地點，是恒益控股(01894-HK)的辦事處，而恒益控股昨日宣布停牌。恒益控股晚上发出公告，指昨日執法機關帶同有關一項調查的搜查令，搜查集團於香港的辦公物業。公司將與監管機構全面合作，並將於適當時候根據相關法規要求刊发進一步公告；由於需時了解今次調查，及評估對集團業務及營運是否有任何影響，故將繼續暫停買賣。

社交平台美人計誘投資

警方稱，是次聯合行動不僅展現警方與證監會在打擊覆雜及嚴重金融罪行方面合作無間，同時亦顯示雙方致力保障公眾利益及維持香港金融市場的廉潔穩健和聲譽。證監會指出，根據《證券及期貨條例》就與市場操縱及其他市場失當行為相關的罪行，聯同警方進行搜查。

消息稱，涉嫌造市集團組織嚴密，成員分工精細，他們於去年中涉嫌進行市場操縱計畫，不時以美女頭像在網絡社交平台討論，誘使散戶「落疊」投資，吹捧一家公司股票有新搞作，日內將有大額斬獲，實則「唱高散貨」。恒益控股於去年8月曾經在4日內由2.3元炒升至6.25元，其後在8月31日，該股單日大瀉89%，令散戶損失慘重，坊間俗稱「微信女」騙案。

事件引起證監會懷疑並介入，警方聯同證監會人員，上月4日及5日采取代號「合璧」聯合行動，共派出逾160名人員，搜查全港27個處所，並在行動期間拘捕七男五女（23至65歲），包括疑是詐騙集團主腦及其黨羽，他們分別報稱為商人、退休人士及證券行職員，並檢獲疑是犯罪得益的九百多萬元現金、名表和金磚，並凍結戶口逾8000萬元。

63涉案證券戶口被凍結

據知，詐騙集團於2018年已開始運作，只是至去年才轉趨活躍，部分證券戶口，在短時間內出現大量不尋常股票及轉帳交易，相信不法者曾將犯罪所得的金錢，透過跨境轉帳來掩飾其來源。目前約有63個涉案的證券戶口已被凍結，暫時無法統計受害人士的總數及整體被騙金額。

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