京能清潔能源(00579-HK)委任董事會主席及建議委任執行董事

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【財華社訊】京能清潔能源(00579-HK)公布，董事會欣然宣佈，由於以下所有決議案均得到超過百分之五十的表決投贊成票，以下決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為普通決議案。

審議及批准建議罷免張福生公司第四屆董事會獨立非執行董事職務的普通決議案，獲6,043,604,688讚成票。審議及批准建議委任徐大平先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事的普通決議案，獲6,043,604,688讚成票。獲股東於臨時股東大會上批准後，董事會宣佈，免去張福生的獨立非執行董事及薪酬與提名委員會委員職務，自2020年11月20日起生效。

根據中共內蒙古自治區紀律檢查委員會、內蒙古自治區監察委員會網站消息，本公司獨立非執行董事張福生涉嫌嚴重違法違紀，目前正接受該調查。就董事所知、所悉及所信，該調查與本公司的業務及營運無關。

獲股東於臨時股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，委任徐大平為獨立非執行董事，自2020年11月20日起生效。徐先生亦被委任為董事會薪酬與提名委員會委員，自2020年11月20日起生效。

董事會謹此宣佈，由於其他工作安排，劉海峽先生已向董事會遞交辭職信，辭去董事會主席、非執行董事及董事會戰略委員會主席職務，自2020年11月20日起生效，以及安振源先生已向董事會遞交辭職信，辭去執行董事職務，自2020年11月20日起生效。

董事會謹此宣佈，執行董事張鳳陽先生於2020年11月20日被委任為董事會主席，任期自2020年11月20日起至第四屆董事會任期結束之日止。根據公司章程的規定，董事會主席須為本公司法定代表人，因此本公司將要完成本公司法定代表人變更之登記。

董事會進一步宣佈於2020年11月20日，其已議決提名陳大宇先生擔任執行董事，待股東批准後，方可作實。陳先生擔任執行董事的任期自股東批准之日起直至第四屆董事會任期屆滿之日止。

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