三生制药(01530-HK)澄清董事离职事

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【财华社讯】三生制药(01530-HK)公布，董事会留意到若干传媒报章最近报导指出，其中包括投资者因多名董事离任及报称该公司将有一名新任首席财务官而对该公司的日常运作表示忧虑，且指冠状病毒的疫情亦可能影响该公司业务。董事会变动多年来，董事会一直致力服务该公司，并对该公司的持续增长及发展作出贡献。

社区福祉一向至为重要，亦属该公司业务的首要重点。董事会再次向投资者保证，该公司董事及高级管理层一直保持稳定，并为该公司的营运尽心尽力。七名董事中有五名(包括娄竞博士、苏冬梅女士、黄斌先生、濮天若先生及David Ross Parkinson先生)自该公司于联交所上市起一直履行董事会职务。

彼等当中，除娄竞博士（彼为该集团创办人）外，苏冬梅女士及黄斌先生均已为该集团及其生物医药之研发作出贡献逾27年。三名独立非执行董事中有两名自该公司于联交所上市起亦已于本公司在任，而该集团大多数高级管理层情况亦如此。董事会亦谨此恳请投资者注意，四名辞任的董事中有三名为非执行董事及独立非执行董事，因此于彼等在任董事期间并无参与该集团的日常运作及管理。

为提供进一步详情，并释除任何对董事离任的忧虑（诚如该公司日期2019年10月8日、2019年12月3日及2020年2月10日的公告所披露），分別就王大松先生辞任非执行董事、王瑞先生辞任独立非执行董事、谭擘先生辞任执行董事及刘东先生辞任非执行董事，董事会兹载列有关彼等辞任的其他背景资料如下：1. 王大松先生及刘东先生（均为前非执行董事）分別为中信产业投资基金管理有限公司（中信产业基金）主管医药行业及投资于医疗健康行业的董事总经理，而中信产业基金则为与该公司主要股东CS
  Sunshine  Investment  Limited有关的相同集团之联席成员。彼等辞任非执行董事乃由于彼等辞去于中信产业基金的职务。而唐柯先生（彼现为中信产业基金主管医疗健康行业投资之执行董事）因此获委任以替补非执行董事；2. 王瑞先生
（为前独立非执行董事及一名慈善家）于获委任时，已向该公司表明，在视乎彼于北京尤迈慈善基金会（彼于其担任副理事长）的工作量之情况下，彼或只能在有限时间內出任独立非执行董事。由于彼尽心致力于慈善工作，故经过若干审慎考虑后，彼决定将继续集中于从事慈善工作。黄立恩博士为英国皇家生物学会特许生物学家及院士和英国科学理事会特许科学家，并于Genentech  Inc.、Amgen  Inc.及SRI International具有相关研究经验，获委任以替补独立非执行董事之空缺；及3. 谭擘先生（该公司前执行董事及前首席财务官（首席财务官）离任前已于该公司任职逾十年。彼决定投放更多时间于个人事务上，因此不再履行该公司的行政职务。诚如该公司日期为2019年10月8日、2019年12月3日及2020年2月10日的公告所披露，以上前董事各自已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须敦请该公司股东或联交所垂注。

另外，该公司于2020年2月27日及2020年2月28日，根据购回授权于联交所分別按最高价及最低价每股8.73港元及7.89港元购回合共1,493,500股股份。就股份购回的已付总买入价为12,505,955港元。根据股份购回所购回之股份占紧接股份购回前该公司已发行股份总数约0.06%。
 

港交所原文