銀保監會布關於進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作通知

2020年1月3日，從中國銀保監會網站獲悉，銀保監會辦公廳發布關於進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作的通知。

通知指出，銀保監會及其派出機構應當按照相關法律、行政法規及規章的規定，做好銀行保險機構市場准入環節的反洗錢和反恐怖融資審查工作，對於不符合條件的，不予批准；銀保監會及其派出機構應當將反洗錢和反恐怖融資工作情況納入機構日常監管工作范圍，督促銀行保險機構建立健全反洗錢和反恐怖融資內部控制機制；銀行保險機構應當強化組織保障，加大反洗錢和反恐怖融資資源投入，加強對從業人員的反洗錢和反恐怖融資培訓，提高反洗錢和反恐怖融資工作能力。