银保监会布关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作通知

2020年1月3日，从中国银保监会网站获悉，银保监会办公厅发布关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知。

通知指出，银保监会及其派出机构应当按照相关法律、行政法规及规章的规定，做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作，对于不符合条件的，不予批准；银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资內部控制机制；银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。