Techub News 消息，據 The Block 報道，卡地亞（Cartier）珠寶家族後裔 Maximilien de Hoop Cartier 因經營未經許可的場外加密貨幣交易所並涉及洗錢，被美國法院判處八年監禁。檢察官指出，該交易所曾利用美國銀行賬戶，將超過 4.7 億美元的毒品收益非法轉移至哥倫比亞。檢方披露，Maximilien de Hoop Cartier 對外謊稱其旗下公司從事軟件出版與開發業務，實則將其作為接收和轉移毒資的工具。
除了八年徒刑外，法院還勒令 Maximilien 支付約 236 萬美元罰款，該金額為其參與洗錢網絡所獲的佣金所得。同時，法院已下令沒收計劃中所涉及的全部空殼公司銀行賬戶資産。
内容來源：TECHUB NEWS
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
財華財經APP下載 
或
按钮分享