Techub News 消息，據美國司法部官網公告，華盛頓州紐卡斯爾市 47 歲男子 Geoffrey K. Auyeung 在西雅圖聯邦地區法院承認犯有共謀洗錢罪，涉案金額近 1 億美元。該男子承認設立 9 家實體公司，利用虛假項目接收受害人資金，隨後迅速轉移至其他銀行賬戶、海外賬戶，或通過加密交易平台購買比特幣、USDT、USDC 及以太坊等加密資産。 涉案加密資産主要通過 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等平台購入，他在 8 家加密交易所開設 19 個賬戶，共接收約 9710 萬美元境内外第三方轉賬及存款。量刑聽證定於 5 月 12 日舉行。
内容來源：TECHUB NEWS
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
或
按钮分享