Techub News 消息，據美國司法部官網公告，華盛頓州紐卡斯爾市 47 歲男子 Geoffrey K. Auyeung 在西雅圖聯邦地區法院承認犯有共謀洗錢罪，涉案金額近 1 億美元。該男子承認設立 9 家實體公司，利用虛假項目接收受害人資金，隨後迅速轉移至其他銀行賬戶、海外賬戶，或通過加密交易平台購買比特幣、USDT、USDC 及以太坊等加密資産。 涉案加密資産主要通過 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等平台購入，他在 8 家加密交易所開設 19 個賬戶，共接收約 9710 萬美元境内外第三方轉賬及存款。量刑聽證定於 5 月 12 日舉行。
内容來源：TECHUB NEWS
更多精彩內容，請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)