PANews 7月20日消息，上海浦東新區人民法院於7月16日公佈了一起今年3月宣判的虛擬貨幣非法換匯案。案件顯示，楊某、徐某等人通過操作國内空殼公司賬戶，為不特定客戶海外賬戶提供穩定幣（交易媒介是泰達幣），進而實現資金的跨境轉賬獲取收益，三年來參與非法買賣外匯的金額高達65億元。其中，楊某在境外負責招攬客戶、調配外匯資金，徐某在境内管理著17家空殼公司的對公賬戶，日均處理的資金流水超過千萬元，分工明確且協作緊密。
披露的案件内容顯示，2023年底，上海市民陳女士因需給海外的女兒匯款，受限於我國每人每年5萬美元的外匯額度，於是輾轉聯係上一家境外「換匯公司」（前述楊某等人操控的國内空殼A公司），按照指示陳女士將人民幣匯入A公司賬戶，隨後其女兒境外賬戶便收到了等值的外匯，而該「換匯公司」從中收取了一定比例的手續費作為報酬。長期以來，該犯罪團夥在境外以「代收代付」的名義，通過跨境「對敲」的方式，為境内外有外幣與人民幣兌換需求的客戶提供非法匯兌服務。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
或
按钮分享