請輸入關鍵字：

熱門搜尋：

晶合集成 金安智能 东方航空 晶合集成 绿城中国 财库局

花旗銀行被控忽視「危險信號」，導致加密貨幣詐騙分子攜 2000 萬美元逃逸

日期： 2025年6月26日 下午2:00

Techub News 消息，據 Cointelegraph 報道，某加密貨幣詐騙案受害者起訴花旗銀行，稱該銀行忽視警示信號，導致詐騙分子攜 2000 萬美元逃逸。

 

原告 Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院提起訴訟，指控花旗銀行處理了 12 筆轉賬，總額約為 400 萬美元，轉賬對象是名為 Guju Inc. 的公司。它還指責該銀行忽視了 Guju 賬戶中的「危險信號」，並聲稱「巨額資金以及其他事項應該引發該銀行對可疑活動的調查」。

内容來源：TECHUB NEWS

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。

下載APP 下載財華財經APP，把握投資先機
更多精彩内容，請點擊： 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

相關文章

6月26日
澳大利亞上市公司 Opyl 採用比特幣儲備戰略，購入約 2 枚比特幣
6月26日
加密貨幣 ATM 運營商 Coinme 因違反加州法律被罰款 30 萬美元
6月26日
A 股數字貨幣概念股午後進一步拉升，科創信息漲停
6月26日
京北方：探索穩定幣業務機會，正在積極推進香港業務交付模式優化升級
6月26日
韓國檢方在調查非法外匯交易時查獲價值約 320 萬美元的加密貨幣
6月26日
長亮科技：已經著手與穩定幣相關的數字化解決方案建設研究
6月26日
香港政府發表《香港數字資産發展政策宣言 2.0》
6月26日
莫斯科交易所將推出加密貨幣基金和結構性債券
6月26日
昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 5.48 億美元，已連續 12 個交易日實現淨流入
6月26日
昨日美國以太坊現貨 ETF 總淨流入約 6041 萬美元

視頻

「2026數碼港創業投資論壇」破紀錄逾600項投資配對

2026年11月6日 上午11:01

中九龍繞道下月全線通車 行經行車路線增至13條顯著縮短車程

2026年11月6日 下午6:13

恆大物業開市前停牌 待發內幕公告

2026年10月29日 下午6:12

字節跳動張一鳴第二次成為中國首富

2026年10月27日 下午4:35

東山精密[2384.HK]首日破發

2026年10月28日 下午3:56
更多

快訊

05:16
知名美股跌幅榜前十，NerdWallet, Inc. Class A(NRDS.US)跌30.97%，Kura Sushi USA, Inc. Class A(KRUS.US)跌26.14%
05:16
知名美股漲幅榜前十，FTC Solar, Inc.(FTCI.US)漲+21.88%，Wolfspeed Inc(WOLF.US)漲+16.85%
05:15
中概股跌幅榜前十，課標科技(JDZG.US)跌46.76%，拜爾德醫療(BDMD.US)跌44.13%
05:15
中概股漲幅榜前十，盛大科技(SDA.US)漲+144.80%，斯塔克(STAK.US)漲+82.12%
05:15
美股跌幅榜前十，Airsculpt Technologies, Inc.(AIRS.US)跌62.92%，Biodesix, Inc.(BDSX.US)跌57.01%
05:15
美股漲幅榜前十，盛大科技(SDA.US)漲+144.80%，斯塔克(STAK.US)漲+82.12%
22:46
知名美股跌幅榜前十，NerdWallet, Inc. Class A(NRDS.US)跌26.33%，Kura Sushi USA, Inc. Class A(KRUS.US)跌23.50%
22:46
知名美股漲幅榜前十，FTC Solar, Inc.(FTCI.US)漲+16.80%，Savers Value Village Inc.(SVV.US)漲+13.30%
22:45
中概股跌幅榜前十，拜爾德醫療(BDMD.US)跌28.19%，羚羊控股(AEHL.US)跌25.77%
22:45
中概股漲幅榜前十，雷亞電子(RAYA.US)漲+49.23%，Tianci International Inc(CIIT.US)漲+48.71%