花旗銀行被控忽視「危險信號」，導致加密貨幣詐騙分子攜 2000 萬美元逃逸

Techub News 消息，據 Cointelegraph 報道，某加密貨幣詐騙案受害者起訴花旗銀行，稱該銀行忽視警示信號，導致詐騙分子攜 2000 萬美元逃逸。

原告 Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院提起訴訟，指控花旗銀行處理了 12 筆轉賬，總額約為 400 萬美元，轉賬對象是名為 Guju Inc. 的公司。它還指責該銀行忽視了 Guju 賬戶中的「危險信號」，並聲稱「巨額資金以及其他事項應該引發該銀行對可疑活動的調查」。

内容來源：TECHUB NEWS