PANews 5月14日消息，據Cointelegraph報道，區塊鏈安全公司Elliptic披露，一家2022年在科羅拉多州注冊的Xinbi Co. Ltd，與名為「Xinbi Guarantee」的非法在綫市場有關聯。該市場基於Telegram平台，是中文非法市場，主要服務於東南亞詐騙分子，至今接收84億美元資金，主要以USDT交易的形式達成。商家在市場上向詐騙分子提供技術、個人數據及洗錢服務，協助其實施「殺豬盤」詐騙。Xinbi Guarantee自稱「投資和資本擔保集團公司」，但2025年1月因未按時提交定期報告，狀態更新為「拖欠」。該黑市洗錢服務交易份額最大，還提供星鏈設備、被盜個人數據和假身份證等。Elliptic稱，新幣擔保是第二大非法在綫市場，2024年第四季度交易額超10億美元，且與朝鮮黑客洗錢有關聯。84億美元交易額或只是真實交易量的冰山一角。平台有23.3萬用戶，採用「擔保模式」運營，但仍成非法活動溫床。科羅拉多州政府記錄顯示，Xinbi Co. Ltd因未按時提交年度報告，已於2025年1月被列為"違規"狀態。
内容來源：PANews
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