PANews 5月14日消息，据Cointelegraph报道，区块链安全公司Elliptic披露，一家2022年在科罗拉多州注册的Xinbi Co. Ltd，与名为“Xinbi Guarantee”的非法在线市场有关联。该市场基于Telegram平台，是中文非法市场，主要服务于东南亚诈骗分子，至今接收84亿美元资金，主要以USDT交易的形式达成。商家在市场上向诈骗分子提供技术、个人数据及洗钱服务，协助其实施“杀猪盘”诈骗。Xinbi Guarantee自称“投资和资本担保集团公司”，但2025年1月因未按时提交定期报告，状态更新为“拖欠”。该黑市洗钱服务交易份额最大，还提供星链设备、被盗个人数据和假身份证等。Elliptic称，新币担保是第二大非法在线市场，2024年第四季度交易额超10亿美元，且与朝鲜黑客洗钱有关联。84亿美元交易额或只是真实交易量的冰山一角。平台有23.3万用户，采用“担保模式”运营，但仍成非法活动温床。科罗拉多州政府记录显示，Xinbi Co. Ltd因未按时提交年度报告，已于2025年1月被列为"违规"状态。
内容来源：PANews
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载，请发邮件至content@finet.com.hk，获得书面确认及授权后，方可转载。
下载财华财经APP，把握投资先机
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容，请点击：
财华网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视FINTV(http://www.fintv.hk)
财华财经APP下载 
或
按钮分享