PANews 10月14日消息，據News.bitcoin報道，美國最大的金融機構之一道明銀行在承認重罪指控後同意支付創紀錄的 30 億美元罰款，這是《銀行保密法》有史以來最大的罰款。該銀行是美國歷史上最大的因《銀行保密法》計劃失敗而認罪的銀行，也是第一家承認共謀洗錢的銀行。司法部強調該銀行的合規失敗，這為金融犯罪的猖獗創造了環境。
道明銀行承認在 2014 年 1 月至 2023 年 10 月期間未能維持足夠的反洗錢計劃。在此期間，該銀行沒有監控 18.3 萬億美元的客戶活動，導致三個洗錢網絡通過其賬戶轉移了超過 6.7 億美元。其中一項計劃涉及五名銀行員工。該銀行旨在標記可疑活動的自動交易監控係統故意無效。包括未來的首席反洗錢官在内的高級管理人員都知道該係統的缺陷，但未能解決這些問題。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
或
按钮分享