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北京警方破獲一起利用虛擬幣轉移資金的地下錢莊案件，涉案金額 8 億餘元

日期： 2024年9月11日 上午9:23

Techub News 消息，據新京報報道，近日，北京警方破獲了一起通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團夥。目前，涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批準逮捕。經查證，該團夥利用虛擬幣交易平台，協助有轉移資金意向的境内人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約 8 億餘元。同時，警方查明該團夥曾為多起電信詐騙案件、職務侵佔案等提供資金通道、轉移涉案贓款。

内容來源：TECHUB NEWS

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