聯合國報告恐怖組織利用門羅幣募捐，監管的「緊箍咒」更緊了？

作者：Jahnu Jagtap, Cryptotimes

編譯：Felix, PANews

隨著恐怖組織適應日益數字化的世界，尋找新的籌集和轉移資金的方式，全球反恐鬥爭正面臨新的挑戰。根據聯合國安理會監察小組最近的調查結果，臭名昭著的恐怖組織ISIL從其長期信任的「哈瓦拉」（注：指一種非正式的資金流動方式，一般通過非授權經銷商進行交易。此類交易不在印度中央銀行的監管範圍内，因此無法追溯資金源頭）「遷移」到加密貨幣。

該報告指出，像ISIL和基地組織這樣的恐怖組織正放棄傳統的募資方式，如哈瓦拉、綁架和勒索，現在更傾向于使用「匿名性更強」的加密貨幣（以門羅幣為代表），並在其宣傳的電子雜志中嵌入二維碼募捐。

這些組織甚至設置了「清真規範」（清真在伊斯蘭教的社會中被譯為合法），以推廣其意識形態和運作。報告稱，這些組織在Telegram messenger應用程序上設置了兩個專門的加密頻道，分別為CryptoHalal和Umma Crypto，指導支持者獲取和使用特定的數字貨幣，並接受根據「初步伊斯蘭教法評估」批准的加密捐款。

例如，ISIL-K利用隱私幣的匿名性，使用鏈接到門羅幣錢包的二維碼發起募捐活動。盡管一些加密交易所將門羅幣下架，但恐怖組織對門羅幣的使用仍在增加，這使得當局很難追蹤資金流向。

2020年8月，美國政府查封了300多個加密賬戶、多個網站及Facebook頁面，據稱這些賬戶屬于基地組織、ISIS和哈馬斯軍事組織的成員。

值得注意的是，ISIL對數字平台的使用範圍不斷擴大，引起了會員國的日益擔憂。各種加密貨幣交易所、遊戲平台、電子錢包和穩定幣都用于籌集和轉移資金。一個會員國指出，雖然使用現金快遞和哈瓦拉匯款是資金轉移到沖突地區的首選，但ISIL已有意轉向加密貨幣和在線支付系統。隨著電子錢包、預付手機卡銷售和加密貨幣等數字方式的日益普及，預計此現象將變得更加普遍和重要。

由于能夠混淆交易細節，門羅幣等隱私幣已成為恐怖主義融資的首選媒介。聯合國報告強調了監控這些交易的難度，因為它們提供了傳統金融系統無法比擬的匿名性。ISIL及其分支利用這些特征進行籌款活動，確保他們的金融活動不被當局發現。

報告還強調了恐怖主義融資網絡的複雜性。ISIL的附屬機構，特別是在非洲的附屬機構，為該組織的資金募集做了重大貢獻。這些附屬機構通常依賴非正式渠道，使其不易受到幹擾。例如，ISIL-K在2023年募集了250萬美元，其中一些可能與特定襲擊有關，突顯了這些組織構成的持續威脅。

聯合國安理會監察小組的這份措辭嚴厲的報告，勢必會讓包括美國、英國、歐洲和印度在内的幾個國家重視。近日，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發出警告，敦促金融機構監控可能與恐怖組織哈馬斯有關的加密貨幣交易。

此外，這份報告的影響也將波及加密行業。因為鷹派安全機構可能會加強與可疑活動有關資産流動監控。

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内容来源：PANews