PANews 7月11日消息，據The Block報道，根據美國紐約南區檢察官的一份聲明，加密貨幣交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承認違反了《銀行保密法》，該罪名最高可判處五年監禁和罰款。紐約南區聯邦檢察官Damian Williams在聲明中表示：「正如BitMEX的創始人和員工于2022年在聯邦法院承認的那樣，該公司在美國運營時沒有按照聯邦法律的要求實施任何有意義的反洗錢計劃(AML)。BitMEX成為大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成嚴重威脅。」
據此前消息，2022年底，美國檢察官要求法院判處BitMEX前業務發展主管Greg Dwyer 12個月緩刑，罪名是違反《銀行保密法》。當年早些時候，BitMEX創始人Arthur Hayes也因同樣罪名被判處6個月居家拘留。
内容来源：PANews
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