美圖公司(01357-HK)：討論睿晟天和尋求於內地上市

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【財華社訊】美圖公司(01357-HK)公布，由於中國適用法律及法規限制電信行業（包括經營移動應用及網站、提供在線視聽節目服務、經營手遊及提供互聯網信息服務）的外資擁有權及限制外商投資者進行增值電信服務及在線視聽節目服務，故集團透過美圖網於中國經營若干業務。集團已制定現有合約安排，旨在允許公司對美圖網業務營運行使控制權及享有美圖網產生的經濟利益。根據現有合約安排，美圖網的代名人股東為吳先生（擁有51%權益）及蔡女士（擁有49%權益）。

由於美圖網的其中一名代名人股東由蔡女士變更為廈門鴻天（一家由吳先生及陳女士分別擁有99%權益及1%權益的公司），於2021年1月，美圖之家、美圖網及美圖網的代名人股東訂立新合約安排，現有合約安排同時終止。根據新合約安排，美圖網的代名人股東為吳先生（擁有51%權益）及廈門鴻天（擁有49%權益）。股權轉讓的代價為廈門鴻天向蔡女士支付
人民幣1.00元。

新合約安排的條款及條件與現有合約安排的條款及條件基本相同，故除與現有合約安排有關的相關協議的日期及該等協議的訂約方（其中廈門鴻天替代蔡女士作為美圖網的代名人股東）變動外，新合約安排乃克隆現有合約安排。

新合約安排乃為(i)確保美圖網有更佳行政管理效率及公司股東的利益與美圖網的代名人股東利益有最大程度結合；及(ii)透過指定廈門鴻天作為其中一名代名人股東降低因美圖網的代名人個人股東日後有任何變更而克隆一系列新合約安排的可能性而訂立。

美圖網與睿晟天和的股東於2018年訂立投資協議以收購睿晟天和（從事提供廣告服務），而於收購時作出具體的近期業務規劃以進軍中國的遊戲出版行業，這務必需要提供互聯網信息服務的互聯網內容供應商許可證、互聯網文化經營許可證及互聯網出版服務許可證。睿晟天和現時由美圖網及睿晟天和的少數股東分別擁有約65.33%權益及約34.67%權益。

自美圖網與睿晟天和股東於近三年前訂立投資協議以收購睿晟天和以來，睿晟天和的業務發展方式令其有必要考慮其他融資形式，以有效執行未來業務發展計劃，包括上文所述建議多元化發展。公司正與少數股東討論並初步認為睿晟天和尋求其股份於中國國內證券交易所上市對睿晟天和的未來發展有益（及因此符合睿晟天和全體股東的利益），因此有必要保留現有國內業務。如睿晟天和公告所披露，公司及少數股東已採取具體步驟進行重組，以促進睿晟天和的股份於中國國內證券交易所單獨上市。

港交所原文