違美國禁令 意大利裕信銀行被罰101億

日期:2019年4月16日 上午4:30
違美國禁令 意大利裕信銀行被罰101億

美國司法部和財政部在內的聯邦與地方監管機關,向意大利最大銀行裕信銀行(UniCredit)共判罰13億美元(101.4億港元),作為裕信違反美國禁令的處罰。裕信涉嫌違反具殺傷力大型武器的禁運令等。

根據美國當局的聲明內容,裕信在2007至2011年期間,代表伊朗一間船務公司與美國金融機構進行2000宗轉賬交易,涉及款項5億美元。另外,裕信也違反禁令,與緬甸、古巴、伊朗、利比亞、蘇丹與敍利亞等國家從事交易業務。

(信網)

 

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