PANews 5月7日消息，據美國財政部公告，OFAC將緬甸克倫民族軍（KNA）認定為跨國犯罪組織，並制裁其領導人Saw Chit Thu及其兩名兒子，理由是其涉及網絡詐騙、人口販運和跨境走私等犯罪行為。KNA控制的泰緬邊境地區被多個詐騙集團用於開展針對美國公民的網絡詐騙。KNA不僅為網絡詐騙團夥提供庇護，還通過與柬埔寨金融機構Huione Group等合作進行虛擬資産洗錢，涉案形式包括「殺豬盤」等新型加密貨幣騙局。財政部表示，類似詐騙在過去三年已造成美國受害者損失數十億美元。此次制裁還涉及其關聯公司及土地租賃活動。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
PANews是區塊鏈和Web3.0領域領先的智庫型信息平台，為行業用戶提供具有國際視野的前沿資訊與報告。PANews優質多元的内容以圖文、音頻、視頻等形式在全網多渠道覆蓋，包含推特、微博、抖音、視頻號等主流平台，旨在成為用戶的Web3信息官。PANews同時還是騰訊新聞的内容合作夥伴，内容被福佈斯、財新等媒體引用，獲得騰訊新聞、今日頭條、澎湃新聞等頒發的相關獎項。PANews的兩位聯合創始人均為福
財華財經APP下載 
或
按钮分享