PANews 5月7日消息，據美國財政部公告，OFAC將緬甸克倫民族軍（KNA）認定為跨國犯罪組織，並制裁其領導人Saw Chit Thu及其兩名兒子，理由是其涉及網絡詐騙、人口販運和跨境走私等犯罪行為。KNA控制的泰緬邊境地區被多個詐騙集團用於開展針對美國公民的網絡詐騙。KNA不僅為網絡詐騙團夥提供庇護，還通過與柬埔寨金融機構Huione Group等合作進行虛擬資産洗錢，涉案形式包括「殺豬盤」等新型加密貨幣騙局。財政部表示，類似詐騙在過去三年已造成美國受害者損失數十億美元。此次制裁還涉及其關聯公司及土地租賃活動。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
下載財華財經APP，把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容，請點擊：
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)
財華財經APP下載 
或
按钮分享