請輸入關鍵字：

熱門搜尋：

欧康维视生物-B 欣旺达 日经225 北摩高科 易鸿智能 现代牙科

美國財政部制裁一名利用加密貨幣洗錢的毒販

日期： 2026年5月21日 上午8:55
PANews 5月21日消息，據彭博社報道，美國財政部宣佈對錫那羅亞販毒集團的一名操作員實施制裁，指控其利用加密貨幣將毒品販運收益匯回墨西哥。財政部外國資産控制辦公室稱，被制裁的是Armando de Jesus Ojeda Aviles及其多名同夥，他們為錫那羅亞卡特爾清洗芬太尼、可卡因和冰毒銷售收入。該網絡依賴美國境内的快遞員收取現金，並通過數字貨幣地址進行轉賬。2024年4月，科羅拉多州聯邦大陪審團已起訴Ojeda的另一名同夥Rodrigo Alarcon Palomares，指控其通過加密貨幣清洗毒品收益。

内容來源：PANews

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。

更多精彩内容，請點擊： 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

相關文章

5月21日
加密託管公司Copper正尋求以約5億美元估值出售公司
5月21日
Polymarket申請在美國上市體育賽事合約的串關交易
5月21日
Kik創始人旗下Flipcash利用Coinbase定制穩定幣平台推出原生穩定幣USDF
5月21日
美SEC主席正就預測市場ETF徵求公眾意見
5月21日
隨著ZEC價格上漲，某巨鯨平掉大部分倉位虧損327萬美元
5月21日
摩根士丹利已提交Solana ETF修訂版申請文件，代碼為MSOL
5月21日
巨鯨Garrett Jin重新做多BTC，以5倍槓桿開設504.4枚BTC多單
5月21日
TAC：約90%被盜資産已追回，跨鏈橋待審計完成後恢復運行
5月21日
深入拆解 Anthropic 封號風暴的背後：安全宗教、AI 内戰與中美脫鈎下的 Claude 困局
5月21日
美國眾議院共和黨領導人推遲原定於周三進行的伊朗戰爭權力決議投票

視頻

【今日IPO】暴涨9倍后跳水！港股庄股风险暴露

2026年5月29日 下午3:46

【今日IPO】H股折价时代终结！硬科技迎大反转

2026年5月29日 下午3:46

【今日IPO】香港4月中小企业务指数微跌，展望回暖

2026年5月15日 下午4:19

第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會在港盛大舉辦 重塑動蕩世界經濟金融新秩序

2026年5月21日 下午5:27

【今日IPO】安全龙头转战港股，观安信息再闯IPO

2026年5月26日 下午4:03

快訊

更多
17:31
香港刊憲《2026年印花稅(修訂)(第2號)條例草案》
17:28
香港金管局：4月份認可機構存款總額上升1.5%
17:25
香港金管局：4月份新申請住宅按揭貸款個案按月減少7.5%
17:20
香港金管局：截至4月底外匯基金總資產43540億港元 較3月增加117億港元
17:15
香港證監會發出指引協助證券發行人為無紙證券市場制度作好準備
17:11
國家外匯局：4月中國國際收支貨物和服務貿易出口27189億元 進口23114億元
17:10
國家外匯局：4月中國外匯市場總計成交25.30萬億元人民幣
16:55
深交所與投服中心簽署新一輪合作備忘錄
16:46
文旅部等7部門：豐富工業旅遊產品供給 積極發展工業遺產遊
16:33
整治「內捲式」競爭 市場監管總局部署開展打擊劣質低價專項行動