PANews 2月12日消息，據The Block報道，加密貨幣交易平台Paxful Holdings Inc.因反洗錢管控缺失、允許犯罪分子轉移與欺詐、賣淫及性販運相關的非法資金，被判處支付400萬美元罰款。
美國司法部2月11日發佈聲明稱，Paxful明知客戶資金涉及犯罪活動，仍“通過為犯罪分子轉移資金而獲利”。2015年至2022年間，Paxful與Backpage等網站的業務往來中，約1700萬美元比特幣從Paxful錢包轉入上述網站，Paxful從中獲利至少270萬美元。司法部表示，經獨立分析認定，Paxful無力支付原定逾1.12億美元罰款，故處以400萬美元。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
或
按钮分享