PANews 10月21日消息，據Finance Feeds報道，印度執法局（ED）凍結了與印度OctaFX詐騙案相關的價值238.5億盧比（約2.7億美元）的加密貨幣資産。加上此次最新的行動，OctaFX案中被扣押和凍結的資産總價值已達268.1億盧比。該案主犯Pavel Prozorov已在西班牙被捕，印方正推動引渡程序。
調查顯示OctaFX通過未經授權的外匯交易平台誘騙投資者，在2022年7月至2023年4月期間騙取印度投資者187.5億盧比，並利用空殼公司與加密貨幣通道轉移資金。此前執法局已查封遊艇、豪宅等實體資産，本次針對加密貨幣的凍結行動揭示該案資金清洗新路徑。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
或
按钮分享