新加坡審結22億美元洗錢案，對瑞銀和花旗集團等九家機構罰款約2150萬美元

PANews 7月6日消息，據 CoinDesk 報道，新加坡對該國最大的洗錢醜聞展開調查後，對包括瑞銀和花旗集團在内的九家金融公司處以 2750 萬新元（約合 2150 萬美元）的罰款。該醜聞涉及從豪華房地産到加密貨幣等各種資産。

新加坡金融管理局（MAS）宣佈，瑞信在新加坡的子公司（現為瑞銀旗下子公司）因反洗錢（AML）控制措施存在漏洞而面臨最高罰款，罰款金額達 580 萬新元。花旗集團新加坡業務也因合規違規而被罰款。

執法部門對 2023 年曝光的一起涉案金額高達 30 億新元（約合 22 億美元）的案件進行了為期兩年的調查，目前調查已結束。十名被稱為「福建幫」的華裔人士被判有罪，兩名前銀行家去年因涉案被起訴。當局查獲了與此案相關的現金、財産、高端商品和加密貨幣。涉案公司正在採取補救措施，監管機構計劃密切監測進展。

内容來源：PANews