PANews 7月3日消息，據Bitcoin.com報道，智利當局近日破獲跨國犯罪組織「Tren de Aragua」利用加密貨幣的洗錢網絡，逮捕52名嫌疑人。該組織通過銀行賬戶和加密資産將非法所得轉移至委内瑞拉、哥倫比亞、美國等8個國家，涉案金額超1350萬美元。調查顯示，洗錢資金來源於人口販賣、謀殺、綁架等犯罪活動。墨西哥安全專家指出，該組織效仿墨西哥販毒集團手法，利用加密貨幣難以追蹤的特性掩蓋資金流向。去年美國財政部已將該組織列為跨國犯罪集團，指控其通過加密貨幣洗錢。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
下載財華財經APP，把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容，請點擊：
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)
財華財經APP下載 
或
按钮分享