Web3程序員被跨省抓捕案引發的思考：從業者的三大法律認知盲區

前不久，邵律師接到一個當事人的咨詢。

TA一名數字錢包公司的技術員工，在毫無預警的情況下，被異地公安跨省蹲點抓捕，理由是該錢包平台的部分合作商戶涉嫌開設網絡賭場，而這名員工作為技術後台維護人員，被以涉嫌「幫助信息網絡犯罪活動罪」帶走調查。

類似案例在幣圈/Web3領域屢見不鮮。面對突如其來的指控，當事人抛出了兩個問題：

「我是技術崗位，沒碰錢沒參與分潤，怎麼會構成犯罪？

幣安、OK這些大平台的員工都沒事，為什麼我任職的小平台就要被抓？這是不是趨利性執法？」

本文作者：邵詩巍律師

這些質疑，其實也是Web3從業人員中普遍存在的法律認知盲區。本文將通過這個案例，係統解析當前Web3技術崗位面臨的三大法律風險，並提供實務建議。

法律風險盲區之一：技術崗位也有風險？

不少技術人員以為，「我只是按需交付代碼，怎麼用是甲方的事」——這一說法背後的邏輯，其實是對「技術中立」原則的誤解。

在加密圈内，常有人拿混幣器Tornado Cash勝訴案舉例，試圖論證「技術無罪」。

Tornado Cash 是一個基於以太坊的去中心化隱私協議，主要用於混淆交易路徑，提升用戶在區塊鏈上的匿名性。用戶可通過它將加密資産「打亂重組」，實現難以追蹤的轉賬效果，廣泛應用於個人隱私保護，但也被不法分子用於洗錢。盡管該工具在2022年被美國財政部制裁，但在2025年3月，美國最終撤銷了對 Tornado Cash 的經濟制裁。這也引發了「技術責任邊界」再討論。

然而，不同國家的執法者對「技術中立」的理解和司法標準並不一致。

在我國當前司法實踐中，是否構成犯罪，不在於你是不是親自實施了違法犯罪行為，而在於你提供的「技術服務」是否對上遊犯罪起到了「實質性幫助」的效果。

換句話說，如果你的技術工作客觀上起到了為犯罪活動「降低門檻」的效果——比如提供了匿名轉賬、混幣功能、規避KYC的手段，那將不再是「中立」，而是「協助」。

法律風險盲區之二：「我只是小平台員工，不會被盯上」

這家涉事的錢包公司，主體注冊在菲律賓，中高層人員均在境外，但業務重心卻主要面向中國大陸。它通過「遠程協作」模式僱佣境内的技術人員和客服，整體運營結構松散，屬於典型的Web3項目「去中心化用工」模式。

這種「分佈式辦公+境内外協作」的架構，在幣圈項目中極為常見，也容易埋下合規風險隱患。

據了解，執法人員之所以認定該平台涉嫌違法，是基於多項關鍵綫索：

• 錢包係統具備「多級歸集+匿名混幣」功能，資金流轉路徑與涉賭行為高度吻合；

• 技術文檔中出現了如「混幣優化」、「反追蹤」等高敏關鍵詞，涉嫌規避監管；

• 整個平台缺乏對高風險商戶的盡職調查記錄，也未建立有效的風控機制。

雖然技術員工並未直接經手資金，也不了解商戶背景，但只要其開發的係統工具，在客觀上具有「降低犯罪門檻」或「弱化監管效果」的作用，也可能被依法追責。這是當前「技術參與類」刑事案件中，被頻繁適用的邏輯路徑。

相比幣安、OKX等頭部虛擬資産交易平台，那些缺乏合規機制的小型Web3項目，更容易被辦案機關「優先突破」，原因很現實：

• 頭部平台用戶量龐大、境外架構復雜，跨國調查難度大、周期長、協作成本高；而小平台多在境内設有人員，抓捕行動更具「效率」；

• 大平台普遍建立了KYC實名認證、AML反洗錢等合規防綫，形成「技術+法律」雙重護城河；而小平台常缺乏此類機制；

• 主流平台大多配有執法對接係統（如API聯動、執法數據通道），在調查中體現出高配合度；小平台在合規能力不足、響應機制缺失的前提下，更容易成為打擊對象。

至於咨詢者提到的「趨利性執法」質疑，確實存在政策背景。例如，2025年5月20日實施的《中華人民共和國民營經濟促進法》中，多條提及要專門保護民營經濟組織及其經營者的權利，任何單位和個人不得侵犯；堅決禁止為經濟利益等目的濫用職權實施異地執法。

但值得注意的是，這類政策保護的核心對象是合規經營的實體企業。而對於原本就處於法律灰色地帶的幣圈項目，在「94公告」「924通知」等監管紅綫的籠罩下，由於缺乏合規背書，其爭取政策豁免或維權空間相當有限。

法律風險盲區之三：遠程高薪之下潛藏的法律危險

本案中的技術人員之所以接下這份工作，是被對方開出的「遠程辦公+月薪4萬元」所吸引。不用打卡、不限工時、居家辦公，自由度極高；相比傳統Web2崗位而言，這種待遇對不少程序員，尤其是年輕人而言，幾乎是「夢中情工」。

但他當時並未察覺幾個明顯的高風險信號：

• 項目方注冊地模糊，工資結算方式為USDT（虛擬幣）轉賬；

• 無書面勞動合同，一切安排僅通過Telegram群組溝通；

• 沒有合規審計、KYC流程或反洗錢制度，也無任何項目公開材料；

這些表象早已暴露出「高風險平台」的共性特徵。

然而，許多技術人員由於沒有足夠的風險防控概念，面對誘人的「自由+高薪」外殼，很少有人會主動審查平台的合規性。一旦出事，才意識到——自己早已踩進了灰色地帶。

Web3技術人員如何合規自保？律師建議

在Web3這片法律監管的灰色地帶上，技術人員若想保護好自己，首要一步就是：建立基本的法律風險意識與合規防控思維。

在接觸或入職任何Web3項目之前，務必從以下幾個關鍵點進行判斷和自查：

• 項目是否在明確、受監管的司法轄區内注冊；

• 是否有經過專業機構的第三方代碼審計或安全審計；

• 是否具備KYC、AML等反洗錢與用戶身份識別制度；

• 是否對外公開項目負責人、團隊背景、資金來源路徑等基本信息。

入職後，務必與高風險功能模塊保持距離，尤其是涉及：

• 混幣（Mixer）、匿名轉賬、隱私幣；

• 繞過或規避KYC、黑名單屏蔽等機制；

• 協助用戶隱藏資金來源或繞過審查的工具開發。

如遇到可疑指令或項目方施壓，務必保留相關溝通記錄（如Telegram聊天截圖、會議紀要等），為未來可能的自證留下關鍵證據。

在簽署技術合作協議或外包合同時，建議技術人員明確約定：

• 自身不直接接觸用戶資金賬戶；

• 不處理用戶個人身份數據或敏感信息；

• 不參與涉及拉人推廣、分銷、代幣銷售等營銷活動。

劃清這些「法律紅綫」，不僅能避免踩雷，也能在事後厘清責任邊界。

如果對項目的合法性、合規性仍有疑問，建議及早找專業律師團隊做一次「項目合規體檢」。這不僅能及時發現潛在法律風險，也能幫助技術人員評估自身角色可能承擔的刑責邊界，防患於未然。

律師提醒：技術工具無罪，但實際用途可能有責

Web3從業者應清醒認識到：

我國執法者在處理技術與法律邊界問題時，往往傾向於從技術工具的實際用途、給社會造成的影響，來評判一行為是否給公共利益和社會秩序帶來危害。

近年來，我們團隊辦理了多起Web3行業重大新型案件，也在多個項目中參與了前期的合規及風險審查，因此，能夠更具針對性的為咨詢者提供定制化的法律體檢與合規建議。如果你也是Web3領域的技術從業者、項目運營者，或正對項目合規存有疑問，歡迎一起來聊聊。

希望每一位在新技術浪潮中前行的從業者，都能更穩、更清醒地走下去。

内容來源：PANews