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土耳其要求用户在进行超过 425 美元交易时提供身份信息

日期： 2024年12月26日 上午9:11
Techub News 消息，据 FinanceFeeds 报道，土耳其于 12 月 25 日在《土耳其共和国官方公报》上公布加密货币反洗钱 (AML) 措施，要求用户在进行超过 15000 土耳其里拉（425 美元）交易时提供身份信息，以防止通过加密货币进行非法资金转移和恐怖主义融资。该法规自 2025 年 2 月 25 日起生效，还要求提供商验证从未注册的钱包地址转移资金的用户的身份。如果提供商无法获得足够的客户信息，则交易可能被视为「有风险」，从而允许服务提供商停止转移或考虑其他措施，例如限制业务关系。

内容来源：TECHUB NEWS

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