美CFTC就針對亞裔美國人的360萬美元數字資産詐騙計劃發起訴訟

PANews 9月30日消息，據Bitcoin.com報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）近日宣佈對一個假冒商品交易平台及其關聯方提起欺詐和挪用資金的指控，該平台是一個「針對亞裔美國人的在綫騙局」。CFTC已對Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd. 以及Chao Li採取法律行動，向華盛頓西區美國地方法院提起民事強制訴訟。被告涉嫌「欺詐性地向至少32名客戶索取並挪用至少360萬美元，作為詐騙投資計劃的一部分」。

CFTC表示，該計劃向客戶徵集資金，包括法幣和數字資産，以交易商品期貨和外匯合約。被告謊稱這些資産將通過槓桿或保證金賬戶進行交易。然而，沒有交易發生，資金被轉移到海外實體。監管機構正在尋求多種形式的救濟，CFTC尋求賠償被欺詐的客戶，沒收非法所得，並進行民事罰款、交易禁令，以及對進一步違反商品交易法（CEA）和CFTC法規的永久禁令。

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