Genesis債權人遭2.43億美元加密貨幣詐騙，ZachXBT調查助力多名嫌疑人被捕

PANews 9月20日消息，據ZachXBT爆料，Greavys (Malone Lam)、Wiz (Veer Chetal) 和 Box (Jeandiel Serrano) 涉嫌通過復雜的社會工程攻擊，於2024年8月19日從一名Genesis債權人處盜取2.43億美元。作案手法包括僞裝為Google和Gemini客服，以欺詐手段獲取受害者個人賬戶信息。盜取的4064枚比特幣被迅速分配到多個地址，並在15個以上交易所間通過比特幣、萊特幣、以太坊和門羅幣相互轉換。ZachXBT的調查協助凍結了數百萬美元，並促成多次逮捕行動。

同時，美國司法部網站公告稱，20歲新加坡公民Malone Lam（網名「Anne Hathaway」）和21歲Jeandiel Serrano（網名「VersaceGod」）因涉嫌參與加密貨幣盜竊和洗錢陰謀被起訴。兩人涉嫌自2024年8月起，利用欺詐手段訪問受害者的加密貨幣賬戶，並將資金轉移至其控制下，隨後通過加密貨幣混合器及虛擬專用網絡（VPN）掩蓋身份，將資金用於奢侈消費。兩人被指控盜取超過4100枚比特幣（當時價值超2.3億美元）。此案由FBI和IRS等機構聯合調查。

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