美SEC指控NovaTech及其負責人和發起人犯有規模達6.5億美元的加密貨幣欺詐罪

PANews 8月12日消息，據美SEC官網，美國證券交易委員會（SEC）宣佈對Cynthia和Eddy Petion及其公司NovaTech Ltd.提出指控，指控他們實施欺詐計劃，從全球20多萬投資者手中籌集了超過6.5億美元的加密資産。美國證券交易委員會還指控Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano和Marsha Hadley向投資者推銷NovaTech。

根據SEC的投訴，Petions從2019年到2023年將NovaTech作為多層次營銷 (MLM) 和加密資産投資計劃運營。他們聲稱NovaTech會將他們的資金投資於加密資産和外匯市場，以此吸引投資者。NovaTech使用大部分投資者資金向現有投資者付款並向推廣者支付佣金，只使用投資者資金的一小部分進行交易。Petions為自己挪用了數百萬美元的投資者資産。當NovaTech最終倒閉時，大多數投資者無法提取投資，導致巨額損失。

SEC在美國佛羅裡達州南區地方法院提起的訴訟指控被告違反了聯邦證券法的反欺詐條款，並指控他們違反了注冊規定。訴訟要求永久禁令救濟、沒收不義之財和民事處罰。Zizi既不承認也不否認這些指控，而是同意部分和解 SEC 的指控，即同意支付10萬美元的民事罰款，並永久禁止未來違反指控條款，其他金錢補償的數額將在日後確定。部分和解須經法院批準。

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