秘魯發佈VASP法規，旨在控制和避免犯罪分子將虛擬資産平台用於非法目的

日期： 2024年8月11日上午8:24

PANews 8月11日消息，據News.bitcoin報道，秘魯銀行和保險監管局 (SBS) 發佈了一項決議，要求虛擬資産服務提供商 (VASP) 實施KYC和反洗錢 (AML) 措施，作為合規計劃的一部分。該決議符合 FATF 的建議，旨在控制和避免犯罪分子將這些平台用於非法目的。

該決議規定，在秘魯境内運營的 VASP 必須任命一名合規官，並實施反洗錢 (AML) 和恐怖主義融資 (TF) 措施係統。此外，秘魯交易所現在必須採用有效的「KYC」政策，並建立盡職調查步驟來實現這一目標。

此外，新規則還規定，VASP 必須從參與 1,000 美元以上交易的用戶那裡獲取身份和更多數據，從而有效地迫使這些提供商實施旅行規則合規性，因為「所有虛擬資産的轉移都必須視為電子轉移」。

内容来源：PANews

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