【财华社讯】日照港裕廊(06117.HK)公布,自2022年10月17日起,因工作变动,黄文豪已辞任非执行董事一职;马之伟亦已辞任非执行董事一职,并将不再担任公司提名委员会成员;此外,因工作变动,姜子旦已辞任非执行董事一职,并将不再担任公司薪酬委员会成员。
姜子旦辞任非执行董事后,薪酬委员会成员人数降至不足董事会薪酬委员会职责和议事规则第4条规定之三名。因此,董事会决议委任非执行董事陈磊为薪酬委员会成员,自2022年10月17日起生效。
董事会进一步宣布,房磊、萧国良及严明仁(统称“拟任董事”)已各自获提名于公司即将举行的临时股东大会上选举为非执行董事,而董事会建议,股东于临时股东大会上批准彼等各自委任为非执行董事后,委任(i)房磊为薪酬委员会成员;及(ii)萧国良为提名委员会成员。此后,陈磊将卸任薪酬委员会成员一职。
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