【财华社讯】近日人民银行就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,多家机构。被约谈机构包括工商银行(01398.HK)、农业银行(01288.HK)、建设银行(00939.HK)、邮储银行(01658.HK)、兴业银行和支付宝(中国)等。
人行有关部门指出,各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识別义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
人行续称,各机构要全面排查识別虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识別能力;要完善內部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。
来源:Now 财经
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