金管局:打擊洗錢及恐怖分子資金常見問題不時更新

日期:2020年10月20日 下午9:55
金管局:打擊洗錢及恐怖分子資金常見問題不時更新

金管局於9月底在網站發出一份由香港銀行公會制定的公開文件更新版,涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引,加入不少有關《港區國安法》的指引,金管局發言人指出,香港銀行公會在徵詢金管局的意見後,於2018年制定了有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題,以協助銀行了解有關要求,常見問題會不時更新,最近一次在2020年9月因應銀行要求更新文件。

一般而言,銀行在營運時必須實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度,包括偵測可疑交易並向執法機構報告以作調查。就可疑交易報告的相關國際標準及金管局要求並無任何改變。

發言人強調,必須注意的是銀行在偵測及報告可疑交易時並不需要考慮相關行為的性質。

(信網)

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