【復牌】中昌國際控股(00859-HK)貸款融資重續條款失效

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【財華社訊】中昌國際控股(00859-HK)公布，    該公司於5月14日收到上海愛建催繳函，其通知集團有關重續貸款融資之條款已於今年2月13日失效，原因是決議案未能於集團股東特別大會獲得通過。因此，上海愛建授出之貸款融資下結欠之款項須按原定條款償還，預計有關金額至今不多於5.5億人民幣；及上海愛建將強制執行針對集團全資附屬鎮江天工全部股權及鎮江天工所持物業項目之押記。集團正評估催繳函之影響，並將盡最大努力與上海愛建磋商，務求就此事達成和解。除上文所披露者外，集團之業務及運作維持正常。倘有任何重大發展，公司將發表進一步公佈。

資料顯示，於2020年4月7日，該公司附屬公司舟山銘義、杭州銘倫(目標公司，為該公司全資附屬公司)及東投地產訂立該協議，據此，舟山銘義擬向東投地產出售目標公司之100%股權及該股權所附帶之一切權利及責任(包括但不限於收取目標公司結欠集團之全部股東貸款人民幣2390萬元還款之權利)，代價為人民幣1.77億元(相當於約1.93億港元)。

目標公司之主要資產為中國浙江省杭州市臨安區之土地之物業權益。該土地位於中國浙江省杭州市臨安區福興街以北，土地面積約23,642平方米。其位處臨安區中心地段，四週具備完善的設施及基礎建設，距離杭州-瑞麗高速公路入口5公里以内、臨安區政府3.5公里以内、臨安人民醫院3.3公里以内。該土地擬發展住宅單位為主，最大可發展建築面積約42,556平方米。於2020年4月7日，該土地之發展工程尚未展開。

上述交易之決議案於5月13日的股東特別大會上，未獲股東投票表決通過。反對票相信是來自中國信達(香港)。

資料顯示，中昌國際控股於4月5日公布，根據日期為2019年5月15日的融資協議，現金0.5425港元三盛宏業從中國信達(香港)處獲得一筆7億港元之貸款融資，該融資由一系列保證所擔保，其中包括股份按揭、保證協議及第二留置權物業按揭。由於持續發生於融資文件所載之違約事件，且當時據中國信達(香港)所深知及確信，三盛宏業正面臨巨大經濟困難，故中國信達(香港)於2019年10月18日按照融資文件行使其權利執行股份按揭及轉讓843,585,747股押記股份(相當全部已發行股本的約74.98%)。

中國信達(香港)於2019年12月31日進一步實施保證協議，並以有利於其自身的方式轉讓未償還本金額為11,000,000港元之可換股票據，於其所附之轉換權獲悉數行使後，該等可換股票據可根據現行之每股轉換價0.802港元轉換為13,715,710股新股份。
根據受百慕達法律所規管的股份按揭，於執行押記股份後，超出標的按揭項下已抵押債務的任何銷售收益必須歸還予三盛宏業或有權獲得該收益的其他人士。

由於該執行行動，中國信達(香港)成為押記股份及可換股票據之實益擁有人。中國信達(香港)成為控制本公司約74.98%表決權之控股股東，自2019年10月18日起生效。三盛宏業自同日起不再為控股股東。

中國信達(香港)因轉讓獲得公司約74.98%表決權之控制權後，其已觸發須就中國信達(香港)尚未擁有或尚未同意將予收購之公司全部證券作出強制全面要約的責任。

公司申請股份5月18日(18日)恢復買賣。