中國民航信息網絡(00696-HK)選任第七屆董事會及監事會成員
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日期:2020年2月27日 下午12:29
中國民航信息網絡(00696-HK)選任第七屆董事會及監事會成員

【財華社訊】中國民航信息網絡(00696-HK)公布,經公司股東於臨時股東大會上批准,自2020年2月27日起,(i)崔志雄先生及肖殷洪先生已獲委任為第七屆董事會執行董事;(ii)趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生已獲委任為第七屆董事會非執行董事;(iii)曹世清先生、魏偉峰博士及劉向群先生已獲委任為第七屆董事會獨立非執行董事;(iv)曾毅瑋女士已獲委任為第七屆監事會股東代表監事;及(v)朱岩先生已獲委任為第七屆監事會獨立監事。

公司已召開職工代表大會,選舉丁萬志先生及梁爽女士為職工代表監事,連同曾毅瑋女士及朱岩先生組成公司第七屆監事會。

同日,待第七屆董事會成員的選舉生效後,第六屆董事會非執行董事韓文勝先生將不再擔任董事。

誠如此前公告披露,第六屆監事會股東代表監事何海燕先生及第六屆監事會獨立監事饒戈平先生將如期於臨時股東大會後不再擔任監事。

於2020年2月27日,董事會決議崔志雄先生獲重選連任為董事會主席,及所有高級管理人員將繼續履行職務。董事會進一步決議董事會專門委員會成員如下:

(i) 審核及風險管理委員會:魏偉峰博士(主席)、曹世清先生及劉向群先生;

(ii) 薪酬與考核委員會:曹世清先生(主席)、魏偉峰博士及劉向群先生;

(iii) 提名委員會:崔志雄先生(主席)、曹世清先生及劉向群先生;

(iv) 戰略及投資委員會(法治建設委員會):崔志雄先生(主席)、肖殷洪先生、趙曉航先生、席晟先生及羅來君先生。

於2020年2月27日,監事會決議丁萬志先生獲選為監事會主席。

港交所原文

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