中國中藥(00570-HK)獨立非執行董事周八駿不予以續聘

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【財華社訊】中國中藥(00570-HK)公布，該公司獨立非執行董事周八駿的任期將於2019年2月4日到期。該公司考慮到公司未來經營發展需求，希望引入有醫藥背景的專業人士擔任獨立董事，以提供更為廣泛的行業建議。因此決定在周先生本屆任期結束後不予以續聘。

董事會之前與周先生無任何分歧。且除在本公告內有關周先生聲明的闡述外，概無有關彼不再任職之事宜須提請公司股東及聯交所垂注。

一直以來，公司致力於高水準的企業管治。根據香港聯合交易所證券上市規則附錄十四對於董事會會議記錄等相關檔要求，該公司每次董事會均採用全程錄音，現場簽署決議輔以會後文字記錄以供備查的形式完整記錄董事會召開過程。公司除按照上市規則要求設立審核委員會，薪酬委員會，提名委員會外，另於2014年增設戰略委員會並召開會議，以更好的制定公司長遠發展戰略。近兩年以來，公司戰略發展策略已經十分清晰，目前為戰略落實階段。董事會認為在未發生重大戰略調整的前提下，無需召開戰略委員會會議。期間，並無任何戰略委員會成員提出召開會議的請求。

該公司薪酬委員會職責包括厘定執行董事及高級管理人員薪酬並提交董事會批准，且就非執行董事薪酬向董事會提出建議。2018年5月30日薪酬委員會審議並通過三名執行董事及三名高級管理人員的績效薪酬考核方案。周先生作為時任薪酬委員會主席同意並通過了此方案。因上述方案尚未獲董事會審批通過，相關人員薪酬發放未發生改變，仍按2017年6月5日公告之原方案執行。在2018年12月24日召開董事會會議前，該公司提前將該次董事會會議所有議案，包括更換董事及聘任管理層的議案一併發給全體董事，符合上市規則和公司章程的要求。在會前董事會未收到任何反對意見。為達到與股東充分溝通的目的，在董事會會議後首個交易日12月27日，該公司亦召開電話會議與投資者進行了交流說明。

該公司作為香港上市公司，嚴格遵守獨立運作的原則，並堅持在公司管治方面不斷提升，董事會始終以上市公司及全體股東利益作為最優先考慮。公司會繼續不時檢討公司內部管控和公司治理的情況，以保持公司運營效率及治理水平。
 

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