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美財政部要求幣安遵守監控指引,此前超10億美元被指流向伊朗關聯組織

 
日期: 2026年5月8日 上午8:08
PANews 5月8日消息,據The Block引援The Information報道,美國財政部已私下要求幣安遵守其在2023年認罪協議中同意的監控計劃,此前有報道稱超過10億美元資金通過該交易所流向與伊朗有關聯的實體。據報道,財政部在過去幾周内致函幣安,要求其履行監控義務。伊朗與美國已陷入武裝沖突超過兩個月。幣安發言人表示,公司致力於與獨立監控員和相關機構合作,提供充分配合和透明度。 今年2月,財富雜誌報道幣安解僱了發現伊朗相關資金流向證據的調查人員。紐約時報也報道稱内部調查人員發現平台上超過1500個賬戶曾從伊朗訪問,約17億美元從兩個幣安賬戶流向與伊朗關聯實體。

内容來源:PANews

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