PANews 7月20日消息，上海浦東新區人民法院於7月16日公佈了一起今年3月宣判的虛擬貨幣非法換匯案。案件顯示，楊某、徐某等人通過操作國内空殼公司賬戶，為不特定客戶海外賬戶提供穩定幣（交易媒介是泰達幣），進而實現資金的跨境轉賬獲取收益，三年來參與非法買賣外匯的金額高達65億元。其中，楊某在境外負責招攬客戶、調配外匯資金，徐某在境内管理著17家空殼公司的對公賬戶，日均處理的資金流水超過千萬元，分工明確且協作緊密。
披露的案件内容顯示，2023年底，上海市民陳女士因需給海外的女兒匯款，受限於我國每人每年5萬美元的外匯額度，於是輾轉聯係上一家境外「換匯公司」（前述楊某等人操控的國内空殼A公司），按照指示陳女士將人民幣匯入A公司賬戶，隨後其女兒境外賬戶便收到了等值的外匯，而該「換匯公司」從中收取了一定比例的手續費作為報酬。長期以來，該犯罪團夥在境外以「代收代付」的名義，通過跨境「對敲」的方式，為境内外有外幣與人民幣兌換需求的客戶提供非法匯兌服務。
内容來源：PANews
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