PANews 3月13日消息，印度當局近日逮捕了涉嫌運營被制裁加密交易所 Garantex 的聯合創始人 Aleksej Bešciokov，該交易所自2019年成立以來，已處理超600億美元的非法資金流動。Garantex 於2022年4月被美國財政部列入制裁名單，被指幫助俄羅斯寡頭規避制裁，並充當勒索軟件組織、暗網市場和朝鮮黑客組織 Lazarus Group 的資金洗白渠道。
美國司法部（DOJ）於3月7日解封了對 Bešciokov 和另一名 Garantex 運營商 Aleksandr Mira Serda 的起訴，指控二人涉嫌洗錢、違反《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）及運營未注冊匯款業務，罪名最高可判20年監禁。Bešciokov 在印度度假時被捕，3月14日將在新德裡法院出庭，美國可能根據引渡條約要求移交。另一起訴對象 Mira Serda 仍在逃。
内容來源：PANews
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
下載財華財經APP，把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容，請點擊：
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)
財華財經APP下載 
或
按钮分享