PANews 3月13日消息，印度當局近日逮捕了涉嫌運營被制裁加密交易所 Garantex 的聯合創始人 Aleksej Bešciokov，該交易所自2019年成立以來，已處理超600億美元的非法資金流動。Garantex 於2022年4月被美國財政部列入制裁名單，被指幫助俄羅斯寡頭規避制裁，並充當勒索軟件組織、暗網市場和朝鮮黑客組織 Lazarus Group 的資金洗白渠道。
美國司法部（DOJ）於3月7日解封了對 Bešciokov 和另一名 Garantex 運營商 Aleksandr Mira Serda 的起訴，指控二人涉嫌洗錢、違反《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）及運營未注冊匯款業務，罪名最高可判20年監禁。Bešciokov 在印度度假時被捕，3月14日將在新德裡法院出庭，美國可能根據引渡條約要求移交。另一起訴對象 Mira Serda 仍在逃。
内容來源：PANews
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