PANews 12月27日消息，據國家外匯管理局公告，《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》已發佈並自即日起施行。《辦法》是《銀行外匯展業管理辦法（試行）》的配套文件，旨在強化銀行外匯風險管理，對涉嫌虛假貿易、地下錢莊、虛擬貨幣非法跨境金融活動等高風險交易進行早識別、早預警和早處置。
主要内容包括：明確銀行外匯風險交易報告責任，要求建立監測係統並報送報告；規定信息報送範圍，包括涉嫌違法違規跨境資金流動的活動；明確報告内容，如基本情況和擬採取的措施；強化内部管理措施，包括内控制度和資料保密管理等。
内容來源：PANews
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