國家外匯管理局發佈針對虛擬貨幣非法跨境金融活動等高風險交易的報告管理辦法

PANews 12月27日消息，據國家外匯管理局公告，《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》已發佈並自即日起施行。《辦法》是《銀行外匯展業管理辦法（試行）》的配套文件，旨在強化銀行外匯風險管理，對涉嫌虛假貿易、地下錢莊、虛擬貨幣非法跨境金融活動等高風險交易進行早識別、早預警和早處置。

主要内容包括：明確銀行外匯風險交易報告責任，要求建立監測係統並報送報告；規定信息報送範圍，包括涉嫌違法違規跨境資金流動的活動；明確報告内容，如基本情況和擬採取的措施；強化内部管理措施，包括内控制度和資料保密管理等。

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