揭秘俄羅斯比特幣熱潮的背後：「影子地區」的加密挖礦

作者：Neil Barnett, RUSI

編譯：Felix, PANews

在克裡姆林宮日益孤立並專注於外國影響力行動的世界裡，人們有強烈的動機從事比特幣挖礦以進行跨境活動。隨著俄羅斯天然氣市場的萎縮，將過剩能源轉化為電力，再轉化為加密貨幣的現象逐漸盛行。自2018/19年以來，這種情況在俄羅斯的「影子領土」（德涅斯特河沿岸、頓巴斯和阿佈哈茲）大規模發生。利用這些法律上不明確的範疇可以掩蓋事實，並允許掠奪俄羅斯國家的天然氣和電力資源。而且，正如典型的後蘇聯時代俄羅斯，私營部門的參與者進行著秘密行動。

如何將廉價能源轉化為匿名貨幣

比特幣的匿名性受到加密擁護者的質疑，他們指出比特幣是可追蹤的，加密貨幣實際上提供了前所未有的透明度。雖然這在一定程度上是正確的，但有幾種方法可以掩蓋蹤迹以達到邪惡的目的。這些方法包括使用Tornado Cash等混幣器來掩蓋鏈上追蹤；使用名為「The Onion Router」的暗網係統；或者幹脆以現金溢價的方式從所有者手中購買離綫比特幣錢包。挖掘新的比特幣也提供了一定程度的保護，因為代幣在首次轉移時沒有歷史記錄，因此無法向調查人員提供數據。

為了挖礦，比特幣網絡需要計算機處理能力。由於係統是去中心化的，比特幣的設計者為提供算力的一方提供激勵。激勵措施是將新比特幣交付給為網絡交易提供處理能力的節點。「比特幣礦工」投資「挖礦設備」（專用服務器）來執行這些計算並生成新代幣。

比特幣挖礦的關鍵成本變量是為這些服務器供電所需的能源，這也是俄羅斯「影子領土」具有吸引力的原因之一。Nftevening.com在2024年9月進行的研究表明，「在愛爾蘭進行比特幣挖礦的成本達321,112美元，而在伊朗，礦工只需支付1,324美元，便宜了240多倍」。即使比特幣接近10萬美元，諸多司法管轄區進行比特幣挖礦仍然是不合算的。

德涅斯特河沿岸、頓巴斯和阿佈哈茲均未躋身比特幣挖礦最便宜的10個地區之列，因為它們都是主權政府無法控制的灰色地帶。此外，這些地區獲取電力的方法並未被調查所記錄，調查依據的是國家公佈的電力價格。如果電力成本接近於零，且相關地區未得到國際認可，則此類研究方法將失效。

灰色地帶

「影子領土」德涅斯特河沿岸、頓巴斯和阿佈哈茲（均處於俄羅斯的「保護」之下），為與克裡姆林宮結盟的人提供了比特幣挖礦的特殊機會。

德涅斯特河沿岸：使用MGRES發電站的能源，該發電站的燃料是俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）免費提供的天然氣。為吸引礦工而建立的科技園區以每千瓦時 0.043 美元的價格提供電力。

頓巴斯：自2021年以來一直使用燃煤電站的電力，在正常情況下，這些電力將為重工業提供電力。從紮波羅熱核電站竊取的電力也可能被使用。人力資源部報告稱，頓涅茨克金屬廠有一個挖礦中心，此外至少還有一個，這兩個中心都在聯邦安全局（FSB）的保護下運營。

阿佈哈茲：自2015/16年以來，一直使用與格魯吉亞接壤的恩古裡水電站的電力以及進口的俄羅斯電力。電力成本低至每千瓦時0.005美元。然而，公開來源報告顯示，自2023年以來，阿佈哈茲和格魯吉亞本土的採礦量急劇下降。

德涅斯特河沿岸：完美的比特幣挖礦環境

德涅斯特河沿岸可以獲得Gazprom的免費天然氣和大量發電能力，使其成為極具吸引力的比特幣挖礦地點。

其中的關鍵因素是Moldova本土和德涅斯特河沿岸之間在天然氣供應和發電方面的安排。這兩個地區都通過管道接收Gazprom的天然氣，並且這兩個地區的天然氣都是通過Gazprom與Moldovagas合同計費（Moldovagas 50%的股份由Gazprom控制）。但是，雖然Moldova支付了天然氣費用，但德涅斯特河沿岸的天然氣名義上被加到了Moldovagas約7.09億美元的債務中，這筆款項償還前景不大，也存在爭議。

自2021年Maia Sandu就任Moldova總統以來，該國減少了對這一能源的依賴。但沒有變的是，德涅斯特河沿岸的天然氣實際上是免費的，用於為2,500兆瓦的MGRES發電站供電。Moldova還依賴MGRES提供約80%的電力，這說明了原本敵對的實體之間奇怪的相互依賴關係。

這種免費能源是莫斯科的一項補貼，旨在讓德涅斯特河沿岸過時、汙染嚴重、效率低下的重工業繼續運轉，這些重工業包括化工、鋼鐵和水泥。它還提供了非常便宜的家用天然氣，有助於鞏固民眾對當地政權的支持。

根據Moldova政府提供的信息，從兩家實體驚人的天然氣消耗量可以看出這種補貼的規模：德涅斯特河沿岸（人口30萬）每年消耗約20億立方米，而Moldova本土（人口250 萬）每年消耗約10億立方米。在交付點，德涅斯特河沿岸的人均天然氣接收量約為Moldova的16倍（然而，這一數字被德涅斯特河沿岸的部分天然氣在MGRES工廠發電，然後出售給Moldova的事實所抵消）。這種情況是否會持續到2025年尚不清楚，因為烏克蘭拒絕續簽與Gazprom的天然氣過境協議。

目前，該地點為比特幣挖礦提供了近乎完美的環境。鑒於MGRES發電站擁有大量電力容量和免費天然氣的使用權，參與比特幣挖礦的動機顯而易見。 2018年，德涅斯特河沿岸地區通過了一項立法，為加速加密貨幣挖礦的發展提供了明確的法律基礎。

2019年，一個名為「Tehnopark OJSC」的國有採礦企業區獲得大力宣傳，旨在吸引外國礦工，以每千瓦時0.043美元的價格提供電力。這是一個極具競爭力的價格；據BestBrokers.com研究，2024年哈薩克斯坦的電價為每千瓦時0.073美元，美國為每千瓦時0.127美元。雖然目前沒有可靠的數據，但德涅斯特河沿岸地區獲得免費天然氣的事實意味著這個價格可能是世界上最便宜的。

據BestBrokers.com數據，目前每枚比特幣的耗電量為854,403千瓦時（這一數字近年來大幅上升）。基於上述數字，這意味著德涅斯特河沿岸每枚比特幣的電力成本為36,739美元，而比特幣約為97,000美元。哈薩克斯坦的相應數字為62,371美元，美國為108,509美元（這個美國數字是全國平均水平；礦工可能會在電力更便宜的州運營）。

然而自2019年以來，幾乎沒有進一步的報道，該網站也不再上綫，盡管它一直運行到2022年。這並不意味著德涅斯特河沿岸的比特幣挖礦停止，而是反映了國際礦工（俄羅斯人除外）並沒有像希望的那樣湧向Tiraspol。因此，考慮到戰時條件和謹慎的需要，沒有必要進行宣傳。

Moldova非政府組織Anticoruptie報告表明，主要的挖礦參與者是Goweb International Limited和Tirastel GmbH。

雖然據稱西方投資者參與其中，但「投資者」主要是俄羅斯人，與Gazprom有關（從Gazprom向德涅斯特河沿岸提供的部分天然氣補助中受益）。

Goweb International Limited是一個有趣的案例。Anticoruptie報告稱，2018年1月，英屬維爾京群島實體Goweb International Ltd花費870萬美元購買加密挖礦設備，運送到德涅斯特河沿岸，資金通過拉脫維亞的ABLV銀行轉出。次月，美國財政部金融犯罪執法網絡以與「阿塞拜疆、俄羅斯和烏克蘭」有關的「制度化洗錢」為由將ABLV列為調查目標。 ABLV也是2016年「洗錢醜聞」的核心機構，該醜聞中Moldova銀行被盜10億美元。

Anticoruptie的報告寫道：

「Goweb International Limited是一家離岸公司，由一群來自俄羅斯的商人管理，由Nikita Morozov領導，是一家專門生産和營銷挖礦設備的公司。

該公司的官方網站顯示，其擁有Moldova最大的挖礦能力，為40 MWh，相當於六到八個礦場。」

隨著2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科在國際上銷售天然氣的能力減弱，俄羅斯國家將天然氣轉用於比特幣挖礦的動機只增不減。

比特幣的使用方式

有充分的理由相信，「影子國家」的比特幣挖礦雖然由私營部門的參與者進行，但卻是在克裡姆林宮的支持下運行。在德涅斯特河沿岸，由於伊戈爾·柴卡（Igor Chaika）的直接參與，這種聯係非常明顯。他名義上是俄羅斯商業組織「Delovaya Rossiya」的德涅斯特河沿岸代表，但眾所周知，他是該地區事實上的聯邦安全局負責人。

柴卡是前俄羅斯總檢察長（2006-2020年）尤裡·柴卡的兒子，他與克裡姆林宮濫用司法係統密切相關。父親目前擔任普京派往車臣的拉姆贊·卡德羅夫的特使。與此同時，他的另一個兒子阿爾喬姆·柴卡是一名商人，擔任卡德羅夫的「人道主義、社會和經濟事務」顧問——大概這個角色讓他有充足的時間追求其他興趣。

基希讷烏的巴爾幹調查報道網在2018年報道過，當時該地區正處於比特幣挖礦的早期階段：

「Chaika隨後告訴俄羅斯日報《Kommersant》，他希望繼續推進比特幣計劃。「現在有了繼續推進的先決條件」。「我們同意Tiraspol行政長官的意見，在法律生效後，當局將為我們提供項目的基礎設施。我們期待他們就創建礦場的地點提出建議」。

《Wired》報道稱，Chaika「表示他準備投入4億盧佈用於德涅斯特河沿岸的加密貨幣挖礦」。

根據2024年8月瑞士SECO對伊戈爾·柴卡（Igor Chaika）實施制裁的規定，他負責資助俄羅斯聯邦安全局（FSB）在Moldova本土的破壞穩定活動。瑞士制裁聲明稱，他與負責Moldova事務的聯邦安全局副局長德米特裡·米柳京 (Dmitry Milyutin) 密切合作。此外，Chaika與在破壞國家穩定中所起作用的Moldova人（包括Ilan Shor和Vladimir Plahotniuc）一起被列入制裁名單，引文指出：

「Igor Chaika是一名俄羅斯商人，負責為俄羅斯聯邦安全局（FSB）旨在破壞Moldova共和國穩定的項目籌集資金。他扮演俄羅斯「金庫」的角色，將資金輸送到Moldova共和國的FSB資産，以使該國處於克裡姆林宮的控制之下……」

鑒於Chaika自2018年以來在建立俄羅斯—德涅斯特河沿岸比特幣挖礦合作中所發揮的作用，由此産生的比特幣很可能被用來破壞Moldova的穩定。

使用比特幣支持克裡姆林宮顛覆行動的情況遠遠超出了Moldova。例如，美國的一個漏洞允許200美元以下的政治捐款匿名。巨額款項可以自動分割並以小額捐款的形式電子轉移，而加密貨幣則增加了一層匿名性。例如，2020年，特朗普競選團隊以這種方式獲得了3.78億美元，而拜登競選團隊籌集了4.06億美元。競選團隊本身或聯邦選舉委員會根本無法確定這筆近8億美元的資金來自何處。

2018年，美國司法部對Netyksho等人提起了起訴。指控他們是GRU（俄羅斯軍事情報局）26165部隊（更廣為人知的名字是「Fancy Bear」）和74455部隊（「Sandworm」）的成員或同夥。起訴書稱該組織對DCLeaks和Guccifer 2.0事件負責：

「盡管陰謀者以多種貨幣（包括美元）進行交易，但他們主要使用比特幣購買服務器、注冊域名以及以其他方式支付黑客活動費用……

加密貨幣在逃避制裁和支付禁運軍事裝備方面同樣有效。在與印度等合作夥伴合作時尤其如此，如果這些國家的銀行被發現，很容易受到二次制裁。2024年9月，英國《金融時報》公佈了洩露的材料，詳細介紹了為逃避制裁而建立印度—俄羅斯「閉路」交易路綫：

Poida概述了一項分五個階段的計劃，以幫助俄羅斯使用盧比，並建立軍民兩用部件的穩定供應。俄羅斯將在俄羅斯和印度公司之間建立一個「封閉的支付係統」，不受西方國家的監督，「包括使用數字金融資産」……

2024年11月，美國財政部制裁了俄羅斯外貿銀行公眾股份公司上海分行（VTB Shanghai）和俄羅斯聯邦儲蓄銀行新德裡分行的四名員工，此舉很可能是對銀行界的一次警告。預計這些限制將增加比特幣作為結算手段的吸引力，因為它不會讓當地銀行面臨風險。

鑒於此分析，在俄羅斯「影子地區」進行比特幣挖礦是一種不可否認的、有利可圖且實際上匿名的方式，可以將大量權力轉化為金錢。這些錢可以讓關係密切的俄羅斯人變得富有，讓他們在迪拜和土耳其等地過上富裕的生活。

同樣也帶來了多種威脅。這些威脅包括破壞鄰國的穩定，對西方民主國家施加秘密影響，以及與印度等盟友合作，為逃避制裁提供便利。

隨著烏克蘭盟友繼續努力限制克裡姆林宮在烏克蘭的非法侵略戰爭的資金和資源，打擊這種挖礦活動是一項重要優先事項，需要付出專門的努力。這可能包括：網絡戰措施；針對新鑄造的代幣的區塊鏈追蹤，以揭露那些與俄羅斯非法活動有關的代幣；對促進挖礦的數字資産平台實施制裁；制定政策，切斷「影子地區」的廉價能源。西方國家的限制措施往往落後於俄羅斯的規避策略；當談到比特幣挖礦的脆弱性時，證據是顯而易見的。

相關閱讀：俄羅斯為何允許加密貨幣挖礦，合法後又意味著什麼？

内容來源：PANews