PANews 9月24日消息，據Cointelegraph報道，瑞典警察局和金融情報部門（FIU）在對未經許可和非法提供商提供的服務進行分析後，將加密貨幣交易所歸類為「專業洗錢者（PML）」。
據瑞典金融情報機構稱，巴基斯坦穆斯林聯盟與犯罪分子有聯係，並使多名個人和犯罪網絡能夠係統地洗錢。 根據其基本特徵的分析，金融情報機構將PML分為四類：節點交易所提供商、hawala交易所提供商、資産交易所提供商和平台交易所提供商。該報告呼籲執法部門加大對加密交易平台的參與和監管，以遏制非法服務，並補充道：「瑞典金融情報機構將非法加密貨幣提供商評估為洗錢計劃中的新興威脅，也是有組織犯罪維持和擴大犯罪市場的關鍵部分。」
另一方面，瑞典當局承認持有執照的合法加密貨幣交易平台在遏制洗錢活動方面發揮著作用，這些平台沒有犯罪意圖。瑞典當局敦促這些實體觀察用戶的可疑交易模式，並採取必要措施，包括停止交易和撤出客戶。
内容來源：PANews
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