PANews 2月28日消息，據Cointelegraph報道，11名美國參議員致信財政部和司法部，要求對加密交易所幣安的制裁合規情況進行聯邦調查。議員們援引近期報告稱，該交易所可能違反美國制裁和反洗錢規定，敦促對其進行“全面審查”。
在致財政部長和司法部長的信中，議員們指出有指控稱，約17億美元的數字資産通過幣安流向與伊朗及胡塞武裝、伊斯蘭革命衛隊等關聯實體。調查人員還發現超過1500個由伊朗用戶訪問的賬戶，以及涉及俄羅斯規避制裁的潛在活動。信中稱，發現可疑交易的合規員工後被解僱，執法機構表示該交易所提供客戶信息的合作度降低。議員們還對新推出的支付卡和穩定幣合作等産品表示擔憂，認為可能被用於規避制裁。幣安發言人則否認相關指控，稱其向當局報告可疑活動，且不允許伊朗用戶，並指近期媒體報道失實。
内容來源：PANews
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