TUSD被挪用的儲備金被全球凍結，孫宇晨推動全球司法協作進入深水區

今年4月，TrueUSD（TUSD）儲備金遭遇係統性侵佔一事引發了業界高度關注。隨著多地監管機構的介入與跨境調查的深入，這起涉及中國香港、迪拜、開曼群島等多司法轄區的大型資本侵佔案件近期獲得了重大司法進展。

10月17日，迪拜國際金融中心法院（“DIFC 法院”）對 Aria Commodities DMCC 發佈無限期全球資産凍結令，涉及金額高達 4.56 億美元。

為回應社會關切、提升信息透明度，並使業界與公眾能夠係統理解事件脈絡，11月27日，“真相落地 公義彰顯——TUSD儲備資産全球司法追訴進展媒體說明會”在中國香港舉行。波場TRON創始人孫宇晨出席此次活動並表示，衷心感謝DIFC法院及其數字經濟法庭作出公正且果斷的裁決，目前正在全球範圍内積極地追查被挪用的涉案資金去向，目標是全面追回並要求任何不法分子返還相應的儲備資産。

他還表示，此類事件再次凸顯了加強加密行業中傳統金融機構監管的重要性，以及在穩定幣背後的信託關係中確保提高透明度的必要性。TUSD救助計劃從來不只是為了挽救一個穩定幣，更是為了保護公眾的利益，維護區塊鏈行業的信心與誠信。

今年4月3日，TUSD的運營方Techteryx披露，TUSD 4.56億美元的儲備資金被非法挪用，該案涉及到香港信託機構 First Digital Trust（“FDT”）及其關聯公司 Legacy Trust，以及迪拜私人公司Aria Commodities DMCC（“Aria DMCC”）。Techteryx發現這批資金被非法挪用和轉移之後，為維護TUSD持有者的利益，孫宇晨以個人資金向Techteryx提供了約5億美元的財務支援。

11 月 13 日，孫宇晨在社交媒體平台轉發了DIFC 法院的裁決，對該法庭首次在全球範圍内發佈凍結令以保護 TUSD 持有者權益表示感謝。他在推文中表示， “正義或許會遲到，但絕不會缺席”。

在該裁決中，DIFC法院於10月17日裁定無限期延續針對Aria Commodities DMCC（的財産禁制及全球凍結令。Aria DMCC為Aria Commodity Finance Fund實際控制人英國公民Matthew Brittain的妻子在迪拜成立的私人全資控股公司。

隱藏的資金侵佔鏈條：從託管漏洞到跨境詐騙結構的浮現

TUSD 儲備金被挪用的事件可追溯至 2020 年末，當時 Techteryx 完成了對 TUSD 業務的整體收購。基於歷史業務延續性，原位於美國加州的運營方 TrueCoin 被保留繼續負責儲備金管理，以及銀行層面的執行與協調工作。

2021 至 2022 年期間，TrueCoin 與其選定的香港信託機構 FDT及 Legacy Trust 的部分管理層緊密勾連，並與離岸基金 ACFF的實際控制人 Matthew Brittain 形成了利益鏈條。

相關人員在掌握儲備金指令與資金路徑的情況下，未經授權僞造文件、捏造投資指令，並多次向銀行提交帶有虛假陳述的材料，陸續將總計 4.56 億美元的 TUSD 法幣儲備金從受監管的託管體係中轉移出去。這些資金的最終流向迪拜私人公司 Aria DMCC 的賬戶。這家公司由Matthew Brittain的妻子私人持有，並非Techteryx授權的投資對象。

據公佈的信息，FDT 首席執行官兼董事Vincent Chok（卓君強）不僅批準了這些轉賬，還主動推動資金流向私人賬戶，以便加快收取高額秘密回扣。在資金抵達迪拜後，涉案各方為了掩蓋非法來源，又重新制作基金認購文件，將這些未經授權的儲備金包裝成來自 ACFF 的“關聯貸款”，同時僞造返還記錄，使整個資金路徑看似經過正規投資流轉。

與此同時，美國證券交易委員會（SEC）在 2024 年公開指出，TrueCoin 長期就儲備金安全作出誤導性陳述，未向投資者披露重大風險，並在管理結構中存在不可忽視的欺詐要素。

國際司法突破：DIFC 法院裁決進入凍結與追償階段

隨著調查資料愈加集中，Techteryx 在 2023 年起主動向多地監管機構提交材料並尋求司法協助。經過數月的跨境取證與多輪聆訊，DIFC 法院最終成為該案司法進展的關鍵節點。

今年 10 月 17 日，DIFC 法院正式裁定，本案所涉 4.56 億美元的資金流轉中存在“需經審判的重大事項”，包括資金是否被非法用於維持私人公司的流動性、授權是否遭僞造、託管人員是否存在信託背叛行為以及相關機構是否構成共同欺詐。

基於這些事實基礎的可信度與涉案行為的嚴重性，法院向 Aria DMCC 發佈了無限期延續的全球資産凍結令，阻止資金被進一步轉移、處置或消失。

判決生效後，任何機構或個人若明知凍結令存在卻仍協助資金流動，都可能構成藐視法庭罪，面臨嚴厲的法律後果。

全球多地的相關法律程序即將加速推進，隨著更多資産路徑被鎖定，涉案人員與機構也將面臨更明確的法律後果。

這一案件的意義遠超單一穩定幣本身，其牽動的不僅是投資者利益，更關乎全球穩定幣治理的底層邏輯、託管體係的可靠性以及跨境金融犯罪治理的未來方向。在國際數字金融體係快速擴大的今天，這一案件有望成為建立全球穩定幣行業透明標準的重要裡程碑。

内容來源：PANews