Techub News 消息，據 CoinDesk 報道，新加坡對該國最大的洗錢醜聞展開調查後，對包括瑞銀和花旗集團在内的九家金融公司處以 2750 萬新元（約合 2150 萬美元）的罰款。該醜聞涉及從豪華房地産到加密貨幣等各種資産。新加坡金融管理局（MAS）宣佈，瑞信在新加坡的子公司（現為瑞銀旗下子公司）因反洗錢（AML）控制措施存在漏洞而面臨最高罰款，罰款金額達 580 萬新元。花旗集團新加坡業務也因合規違規而被罰款。
執法部門對 2023 年曝光的一起涉案金額高達 30 億新元（約合 22 億美元）的案件進行了為期兩年的調查，目前調查已結束。10 名被稱為「福建幫」的華裔人士被判有罪，兩名前銀行家去年因涉案被起訴。當局查獲了與此案相關的現金、財産、高端商品和加密貨幣。涉案公司正在採取補救措施，監管機構計劃密切監測進展。
内容來源：TECHUB NEWS
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可，禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載，請發郵件至 content@finet.com.hk，獲得書面確認及授權後，方可轉載。
香港領先,世界一流的科技媒體平台 在數字化時代,Web3技術的崛起為媒體行業注入了新的活力。作為香港領先的Web3媒體平台,Techub News憑借其專業的團隊、豐富的資源和創新的業務模式,成為了行業内的佼佼者。Techub News,作為香港的科技媒體翹楚,致力於打造「香港領先,世界一流」的科技媒體和新媒體集群。Techub News平台提供最新、最快、最專業的Web3科技資訊,為用戶呈現科技前沿的無限魅力。
財華財經APP下載 
或
按钮分享